ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Dentons launches new interactive tool on Transparency Register laws in major EU markets

11 Octombrie 2018   |   BizLawyer

This tool is useful for all companies and private equity houses operating or actively investing in the EU.

 
 
Dentons, the world’s largest law firm, has launched a new interactive tool, which allows users to look up and compare Transparency Register laws in different countries within the EU.  The tool currently covers the 13 EU countries where the firm has offices, but more jurisdictions will be added.

“Under the EU’s Fourth Anti-Money Laundering Directive, EU member states are obliged to introduce a central register which holds information on the ultimate beneficial owners of legal entities incorporated within their territory,” explained Daren Allen, a partner in Dentons’ Litigation and Dispute Resolution team in London.  “This tool helps companies understand the requirements of the Transparency Register in each EU country so they can take appropriate action.”


The tool is free and is available online at www.transparencyregisterlaws.com. It provides an overview of the status of the Transparency Register’s implementation, and clearly defines the requirements for the register and the registration process.  It also provides a link to the register in each country as well as information regarding access and sanctions.  Users can compare and contrast up to three countries at a time.

Rainer Markfort, Corporate Partner in Berlin and head of Dentons Europe Compliance Group, commented, “The impetus for creating this tool came from our clients, who struggled with different requirements across EU jurisdictions and were frustrated that the information was not available in one place.  So we consolidated our knowledge and brought relevant information onto one innovative platform for the benefit of our clients.”

This tool is useful for all companies and private equity houses operating or actively investing in the EU. It is a particularly valuable resource for conducting business partner due diligence and complying with their legal anti-money laundering requirements.

Dentons is the world's largest law firm, delivering quality and value to clients around the globe. Dentons is a leader on the Acritas Global Elite Brand Index, a BTI Client Service 30 Award winner and recognized by prominent business and legal publications for its innovations in client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Referral Network.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 93 / 2164
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Gabriel Zbârcea, Managing Partner Ţuca Zbârcea & Asociaţii: În România, o firmă de avocați poate ajunge la afaceri de 20 mil. € anual. În anii următori se va consolida tendința de divizare a pieței
KPMG Legal cooptează doi avocați de talie grea. Vlad Peligrad și Cătălin Oroviceanu se alătură echipei ca parteneri coordonatori
Cum văd partenerii Noerr evoluția firmei în perioada următoare. Prof. dr. Jörg K Menzer, Head CEE Offices, Noerr: În 2019 vom mări și echipele, dar și baza de clienți. În ciuda ultimelor schimbări juridice din Ungaria, România și Polonia – pe alocuri foarte controversate – am remarcat că există în continuare interes pentru fuziuni, achiziții și investiții noi în regiune
KPMG Legal – Toncescu Mihai Olteanu SPRL a câștigat definitiv anularea taxelor vamale, antidumping și TVA impuse de autoritățile vamale la importurile produselor din afara spațiului UE pentru unul dintre cei mai importanți producători de piese pentru industria automotive
Cei mai buni avocați de fuziuni și achiziții din România. Clasamentul Chambers Global 2019
La un an de la înființarea departamentului de drept penal, CLO își mărește echipa de „white collar crime”. Departamentul numără, la început de an, 6 avocați specializați
Chambers Global 2019: Șapte firme locale domină ariile de practică analizate în România
Cei mai buni avocaţi în domeniul mărcilor, remarcați de WTR 1000, ediția 2019. NNDKP, lider pe segmentele analizate, poziții fruntașe pentru Mușat, TZA și ZRP
Suciu Popa a asistat Central Bottling Company Ltd. în preluarea Muller România | Tzafrir Granat, CEO Muller Dairy Romania: Echipa Suciu Popa implicată în proiect ne-a impresionat. Vom continuam colaborarea, pe masură ce business-ul nostru se dezvoltă
Premiile Client Choice 2019: Ion Dragne intră în topul preferințelor clienților, Schoenherr are doi avocați în lista pe care sunt înscrise 6 nume pentru România
PeliFilip a asistat Digi Communications N.V. și RCS & RDS S.A. cu privire la emisiunea unor obligațiuni în valoare de 200 mil. €
România participă la cel mai mare hackathon pe teme juridice din lume: GLOBAL LEGAL HACKATHON ROMANIA (22-24 februarie 2019)
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...