ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Dentons launches new interactive tool on Transparency Register laws in major EU markets

11 Octombrie 2018   |   BizLawyer

This tool is useful for all companies and private equity houses operating or actively investing in the EU.

 
 
Dentons, the world’s largest law firm, has launched a new interactive tool, which allows users to look up and compare Transparency Register laws in different countries within the EU.  The tool currently covers the 13 EU countries where the firm has offices, but more jurisdictions will be added.

“Under the EU’s Fourth Anti-Money Laundering Directive, EU member states are obliged to introduce a central register which holds information on the ultimate beneficial owners of legal entities incorporated within their territory,” explained Daren Allen, a partner in Dentons’ Litigation and Dispute Resolution team in London.  “This tool helps companies understand the requirements of the Transparency Register in each EU country so they can take appropriate action.”


The tool is free and is available online at www.transparencyregisterlaws.com. It provides an overview of the status of the Transparency Register’s implementation, and clearly defines the requirements for the register and the registration process.  It also provides a link to the register in each country as well as information regarding access and sanctions.  Users can compare and contrast up to three countries at a time.

Rainer Markfort, Corporate Partner in Berlin and head of Dentons Europe Compliance Group, commented, “The impetus for creating this tool came from our clients, who struggled with different requirements across EU jurisdictions and were frustrated that the information was not available in one place.  So we consolidated our knowledge and brought relevant information onto one innovative platform for the benefit of our clients.”

This tool is useful for all companies and private equity houses operating or actively investing in the EU. It is a particularly valuable resource for conducting business partner due diligence and complying with their legal anti-money laundering requirements.

Dentons is the world's largest law firm, delivering quality and value to clients around the globe. Dentons is a leader on the Acritas Global Elite Brand Index, a BTI Client Service 30 Award winner and recognized by prominent business and legal publications for its innovations in client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Referral Network.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 53 / 2124
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Senior Litigation Lawyer
Cum comentează avocații Mușat & Asociații, firmă cu una dintre cele mai puternice practici în domeniul insolvenței, modificarea legislației. Recomandările echipei care gestionează proceduri complexe de insolvență și de reorganizare
Dentons, Stratulat–Albulescu și White & Case au asistat consorțiul Credit Suisse – VTB în finanțarea de 164 mil. € acordată Chimcomplex pentru achiziția activelor Oltchim. Ștefan Vuza a lucrat cu Bulboacă și Reff | Ce avocați au fost implicați și cine a coordonat echipele
PeliFilip a asistat Grupul Enayati la negocierea și semnarea contractului de proiectare și construire pentru Revera Medical City, cel mai mare centru medical privat din Romania
bpv Grigorescu Ştefănică a asistat Raiffeisen Informatik în vânzarea COMPAREX Group către SoftwareONE. Anca Albulescu a condus echipa din București
Avansul economiei fundamentat pe consum, indisciplina financiară şi creşterea costului cu forţa de muncă ar putea mări numărul firmelor care apelează la umbrela insolvenței. Avocații TZA estimează că tendința de creștere a numărului procedurilor deschise, manifestată în ultimii 2 ani, se va menține și în 2019
Alexandru Aparaschivei se alătură NNDKP Consultanță Fiscală în calitate de coordonator al echipei de TVA
RTPR Allen & Overy câștigă un important litigiu de dreptul muncii pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord
LegiTeam: Bondoc & Asociații is looking for PART TIME RECEPTIONIST
Studiu realizat de CMS - Țările din Europa Centrală și de Est sunt mai amenințate de atacurile cibernetice. Gabriel Sidere, Managing Partner: Obligația de raportare a eventualelor atacuri și evaluarea impactului necesită asistență specializată din partea unor echipe de avocați cu experiență
Cele mai interesante dosare de insolvență în care s-au implicat avocații Dentons, în 2018, au fost din banking și retail. Tiberiu Csaki, Partner: Ne concentrăm pe insolvențele transfrontaliere, unde avem un foarte bun potențial, dată fiind expertiza noastră în multiplele jurisdictii
Proiectele BSMP în domeniu Energiei. Ionuț Bohâlțeanu, Managing Partner: Oportunitățile off-shore și investițiile în proiecte regenerabile au constituit polii de interes anul acesta
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...