DNA: Există mai multe filiere în Garda Financiară prin care se oferă protecţie

Procurorul DNA a spus, marţi, la judecarea recursurilor avocatului Marius Stăncescu şi al consilierului ANAF Nicolae Gavrilă împotriva arestării, că există în Garda Financiară mai multe filiere prin care se oferă protecţie, printre care "filiera Stăncescu" şi "filiera Gavrilă".

Instanţa supremă a judecat, marţi, recursurile celor doi împotriva deciziei de săptămâna trecută a Curţii de Apel Bucureşti, care a emis mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele lor.

Avocaţii celor doi au cerut ÎCCJ admiterea contestaţiilor şi cercetarea celor doi în libertate, afirmând că între aceştia nu există nicio legătură şi subliniind faptul că denunţătorul din acest caz, omul de afaceri italian Antonello Celestini, are mai multe dosare penale în care este cercetat pentru fapte de evaziune fiscală. De altfel, avocaţii lui Stăncescu au afirmat că, deşi DNA susţine că acesta a acceptat promisiunea lui Celestini de a îi remite preşedintelui ANAF 1 milion de euro, pentru  a proteja funcţionarea unei fabrici clandestine de ţigări, de fapt clientul lor nu a pronunţat niciodată niciun nume şi nicio funcţie.

Pe de altă parte, procurorul de şedinţă din partea DNA a solicitat instanţei respingerea recursurilor şi cercetarea lor în arest, afirmând că la dosar există probe certe care îi incriminează pe cei doi, respectiv declaraţii de martori, înscrisuri şi interceptări. De altfel, procurorul DNA a afirmat şi că "există mai multe filiere în Garda Financiară prin care se stopează controale şi prin care se oferă protecţie, precum <filiera Stăncescu>, <filiera Gavrilă> şi altele".

În ultimul cuvânt în faţa instanţei, avocatul Marius Stăncescu le-a cerut judecătorilor să decidă cercetarea sa în libertate, amintind că a făcut mai multe acte de caritate, afirmând şi că are încredere în justiţie, ceea ce a spus şi consilierul ANAF Nicolae Gavrilă.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, pe 2 martie, emiterea de mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele avocatului Marius Stăncescu şi al lui Nicolae Gavrilă, consilier superior în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cei doi atacând cu recurs decizia judecătorilor. Decizia CAB a fost atacată cu recurs de cei doi.

Potrivit unui comunicat, procurorii din cadrul Direcţia Naţională Anticorupţie îi cercetează pe Marius Cătălin Stăncescu, avocat în Baroul Bucureşti şi consultant financiar, şi pe Nicolae Dan Gavrilă, consilier superior în cadrul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală, acuzaţi de trei infracţiuni de trafic de influenţă în formă continuată.

Din ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a reieşit că, în perioada 2007-2008, Nicolae-Adrian Gavrilă, în calitate de consilier în cadrul ANAF, a primit de la un denunţător suma de 120.000 de euro pentru a interveni pe lângă factori de decizie din cadrul ANAF asupra cărora avea influenţă, pentru a nu se recurge la blocarea conturilor firmei la care denunţătorul era acţionar. Exista riscul blocării conturilor de către ANAF din cauza neplăţii TVA la termen, către stat.

Totodată, în cursul anului 2008 Gavrilă a pretins de la acelaşi denunţător suma de 400.000 de euro pentru a interveni pe lângă o persoană cu funcţie de conducere la Administraţia Naţională a Vămilor (ANV), pe lângă care  lăsase să creadă că are influenţă, astfel încât să fie efectuat transferul unei cantităţi de 960 de tone de tutun din România în Italia, fără plata accizelor aferente.

Mai mult, în noiembrie 2010, consilierul a pretins suma de 200.000 de euro pentru a interveni pe lângă aceeaşi persoană cu funcţie de conducere la Administraţia Naţională a Vămilor în vederea ridicării sechestrului de pe tutunul aflat în porturile Constanţa şi Giurgiu.

Pe de altă parte, în luna august 2009, avocatul Marius Cătălin Stăncescu a primit de la acelaşi denunţător suma de 50.000 de euro, prin intermediul prin intermediul S.C. AMERISCO ENTERPRISES LTD - societate de tip off shore - pentru a interveni pe lângă comisari din cadrul Gărzii Financiare - Comisariatul General, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influenţă, pentru a nu se constata, cu prilejul unei verificări la firma la care denunţătorul era acţionar, fapte de evaziune fiscală şi de contrabandă.

În cursul lunii noiembrie 2010, avocatul i-a cerut denunţătorului suma de 30.000 de euro din care a primit suma de 21.000 de euro pentru a interveni pe lângă comisari din cadrul Gărzii Financiare - Comisariatul General, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influenţă, pentru a nu fi constatate, cu prilejul verificărilor aflate în curs, fapte de evaziune fiscală şi de contrabandă la firma la care acesta era acţionar denunţătorul.  De asemenea, Marius Stăncescu a acceptat promisiunea denunţătorului ca prin intermediul său să se remită suma de 1.000.000 de euro unei persoane din conducerea ANAF, pretinzând pentru sine, în contul intervenţiei, un procentaj de 10%. În schimb, denunţătorul urma să înfiinţeze o fabrică de ţigarete care să funcţioneze clandestin, ferită de controalele ANAF, spun procurorii anticorupţie.

Cei doi au fost reţinuţi miercuri pentru 24 de ore şi au fost prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.