ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

DNA: Saleh Loubia, administrator de firmă, trimis în judecată pentru evaziune; prejudiciu - peste 50 de milioane de lei

15 Iunie 2019   |   AGERPRES

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul trimis instanţei că, în perioada aprilie 2010 - decembrie 2012, Saleh Loubia, în calitate de administrator în fapt al unor societăţi comerciale, cu sprijinul Ioneliei Daniela Brezan, ar fi omis să evidenţieze, în actele contabile ori în alte documente legale, o serie de operaţiuni comerciale efectuate (vizând comerţul cu legume şi fructe) şi veniturile realizate.

 
 
Saleh Loubia, la data faptelor administrator al unei societăţi comerciale, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Saleh Loubia, în stare de arest în lipsă, la data faptelor administrator al unei societăţi comerciale, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de evaziune fiscală, şi a Danielei Ionelia Brezan, pentru două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală.


Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul trimis instanţei că, în perioada aprilie 2010 - decembrie 2012, Saleh Loubia, în calitate de administrator în fapt al unor societăţi comerciale, cu sprijinul Ioneliei Daniela Brezan, ar fi omis să evidenţieze, în actele contabile ori în alte documente legale, o serie de operaţiuni comerciale efectuate (vizând comerţul cu legume şi fructe) şi veniturile realizate. De asemenea, ar fi înregistrat o serie de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.

"Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 52.768.014 lei, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în procesul penal", precizează anchetatorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov cu propunerea de a se menţine măsura asigurătorie.

Saleh Loubia a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, în două cauze penale, pentru săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-una dintre acestea el fiind condamnat definitiv la pedeapsa închisorii.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 157 / 19186
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
VIDEO | Din vorbă-n vorbă cu dr. Cosmin Vasile, noul name partner de la ZRVP. Despre schimbarea de denumire a firmei, recrutări, profil avocatului căutat, avalanșa de mandate în arbitraj internațional și marketing-ul firmelor de avocați
LegiTeam: RTPR Allen & Overy looking for an employment lawyer
Clifford Chance Badea a asistat grupul german REWE | DerTour în legătură cu preluarea diviziei de turism a Eurolines.Echipa multidisciplinară de avocați a fost coordonată de Nadia Badea și Loredana Ralea
Reff & Asociații își extinde echipa de litigii prin recrutarea avocaților Mihnea Galgoțiu-Săraru și Ana Pantilică
Avocații din cadrul D&B David și Baias văd un interes crescut pentru sectorul logistic și industrial, în perioada următoare. Georgiana Bălan, Head of Real Estate: Suntem implicați în patru proiecte distincte pentru construirea de fabrici în provincie și în apropierea Bucureștiului
Directiva europeană privind drepturile acționarilor trebuia transpusă în legislația românească până la jumătatea lunii iunie 2019 | Narcisa Oprea, Partener Schoenherr: Chiar dacă directiva nu a fost transpusă încă, existând doar un proiect de lege în acest sens, clienții noștri se pregătesc din vreme pentru conformare, dată fiind anvergura schimbărilor
PNSA și NNDKP, consultanți într-o finanțare de 324 mil. € acordată de un sindicat bancar grupului Ameropa. Ce echipe de avocați au lucrat în proiect
LafargeHolcim preia producătorul de prefabricate Somaco de la Oresa. Avocații PNSA au asistat fondul de investiții, Filip & Company a fost alături de cumpărător
CMS a asistat fondul de private equity Innova în preluarea unuia dintre cei mai puternici jucători români din piața de optică medicală. Vânzătorii, asistați de avocații PNSA | Ce echipe au lucrat în tranzacție
GDPR, după primul an | Intensificarea acțiunilor de conformare a generat un plus de activitate în domeniul consultanței juridice. Mădălina Constantin, Managing Counsel Dentons: Suntem abia la începutul provocărilor juridice ce țin de conformarea cu cerințele GDPR
Legal Tech: Bohâlțeanu & Asociații alege KeyVisionPRO
Confiscările la vamă ale sumelor ce depășesc 10.000 euro, sub lupa CJUE. Demersurile, inițiate de Țuca Zbârcea & Asociații
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...