Nanaa Ammar si fosta conducere a Terom SA, trimisi în judecată pentru falimentarea societăţii

Fosta conducere a principalului producător din România de fibre sintetice şi artificiale a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT, pentru prejudiciul de peste 140 de miliarde de lei vechi adus combinatului, care a fost, astfel, falimentat deliberat, potrivit unui comunicat remis NewsIn.

Astfel, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a lui Nanaa Ammar, cetăţean româno-sirian, Nanaa Hasan, Nanah Ali, Zlate Viori, Vaidner Ioan Viorel, Inglifer Marijana, Dumitru Teodora şi Shawi Mohamad, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în scopul prejudicierii S.C. Terom S.A.

Potrivit DIICOT, la momentul privatizării, S.C. Terom S.A. era principalul producător din România de fibre sintetice şi artificiale, avea un capital social de 15.660.425 de lei, iar echipamentele şi utilajele tehnologice deţinute prezentau un grad de uzură tehnică de 15%.

În data de 30 iunie 2002, societatea avea un număr de 2.304 angajaţi, relaţii comerciale cu parteneri din Europa şi America şi deţinea 18 brevete de invenţie pentru obţinerea fibrelor şi firelor. SC Terom SA avea în proprietate exclusivă, la momentul privatizării, o suprafaţă de teren de 393.122,83 metri pătraţi şi deţinea clădiri cu o suprafaţă totală construită de 187.197,02 metri pătraţi, respectiv construcţii cu o suprafaţă desfăşurată de 267.264,57 metri pătraţi. Totodată, firma avea investiţii în curs în valoare de 7.727,9 milioane de lei vechi şi înregistra un profit net de 142.157 lei.

Pe 12 decembrie 2002, pachetul majoritar de acţiuni al societăţii a fost cumpărat de către persoana fizică Hasan Nanaa. Astfel, administratorul juridic al fostului combinat a devenit SC Sara Com Prod SRL, societate care avea doi angajaţi şi deţinea în proprietate două autotrenuri, iar cu puţin timp înaine de momentul preluării SC Terom îşi inclusese în obiectul de activitate “consultanţă şi activităţi de manageriat”.

DIICOT susţine că patronul Hasan Nanaa şi colaboratorii lui au acţionat după metode infracţionale specificie grupărilor de origine arabă, astfel încât au falimentat combinatul Terom Sa. În acest sens, ei se fac vinovaţi de vânzarea de active din patrimoniul societăţii comerciale la preţuri inferioare valorii reale şi contabile către societăţi comerciale a căror activitate era controlată de către inculpaţi, fără respectarea dispoziţiilor legale.

De asemenea, au administrat cu rea-credinţă societatea Terom SA, activitatea comercială a societăţii fiind preluată de către o firmă căpuşă, având ca asociaţi pe Ali Nanah şi Ammar Nanaa şi care anterior privatizării purta denumirea de Legume –Fructe SRL Voluntari.

Totodată, s-au făcut cheltuieli fără eficienţă economică şi s-a folosit capitalului de lucru de către acţionarul majoritar în scopuri contrare intereselor SC Terom SA prin virarea sumelor la extern, cu titlul « avans marfă », în contul unor societăţi din Siria şi Dubai, cu care fostul combinat nu avea relaţii comerciale. Procurorii au mai reţinut şi încheierea unor contracte de procesare păguboase, dar şi efectuarea de acte de comerţ prin firme unde erau implicaţi diverşi acţionari sau asociaţi şi personal din conducerea executivă a societăţii, inculpaţii realizând o reţea de societăţi pe care le controlau, în scopul decapitalizării SC Terom SA.

În sarcina lui Nanaa Ammar, fost administrator de al SC Terom SA, Nanaa Hasan, fost acţionar majoritar al societăţii şi Nanah Ali se reţine că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ori pe care l-au sprijinit inculpaţii Viorica Zlate, fost director comercial, Ioan Viorel Vaidner, fost director general al societăţii, Inglifer Marijana, Teodora Dumitru, fost director economic, şi Shawi Mohamad, acţionând în scopul săvârşirii de infracţiuni economice şi producând un prejudiciu total patrimoniului SC Terom SA şi implicit statului prin AVAS în sumă de 140.973.833.440 de lei vechi.

Procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor Nanaa Hasan, Nanaa Ammarm Nanaa Ali şi Viorica Zlate până la concurenţa valorii prejudiciului.

De altfel, Nanaa Ammar şi Nanaa Hasan s-au sustras urmăririi penale, faţă de aceştia fiind emise mandate de arestare preventivă în lipsă.

Cauza a fost înaintată Tribunalului Bucureşti spre competentă soluţionare, se mai arată în comunicatul DIICOT.