ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Timiş: Comisarii Muntean şi Pavel vor fi prezentaţi Curţii de Apel cu propunere de arestare preventivă

02 Februarie 2016   |   Ioana Duta

În acelaşi dosar, a fost reţinut şi omul de afaceri Iulian Boţ, care urmează, de asemenea, să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar faţă de avocatul Marin Bîlc s-a luat măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, până pe 1 aprilie.

 
 
Şeful Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Timiş, Dumitru Pavel şi fostul şef al IPJ Timiş, Sorin Muntean, vor fi prezentaţi, marţi, Curţii de Apel Timişoara cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cei doi comisari sunt în arestul IPJ Timiş de luni seara, fiind reţinuţi după ce au fost audiaţi de procurorii DNA.

În acelaşi dosar, a fost reţinut şi omul de afaceri Iulian Boţ, care urmează, de asemenea, să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar faţă de avocatul Marin Bîlc s-a luat măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, până pe 1 aprilie.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara l-au reţinut pe Muntean pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită, instigare la dare de mită (două infracţiuni), favorizarea făptuitorului; pe Pavel, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită, trafic de influenţă, complicitate la luare de mită, iar pe Boţ - pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată, dare de mită (patru infracţiuni) şi cumpărare de influenţă (două infracţiuni).


De asemenea, Bâlc este cercetat pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă (două infracţiuni), instigare la dare de mită (două infracţiuni) şi favorizarea făptuitorului', arată un comunicat de presă remis, marţi, AGERPRES.

"Din ordonanţele întocmite de procurori a rezultat că, în cursul anilor 2011 - 2013, inculpatul Boţ Iulian, împreună cu mai multe persoane de încredere, s-au constituit şi au acţionat în cadrul unui grup infracţional organizat, având ca scop desfăşurarea de activităţi evazioniste, prin intermediul a două societăţi comerciale controlate prin persoane interpuse. Activitatea infracţională a grupului, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste două milioane lei, s-a manifestat pe linia importului de autoturisme din spaţiul european şi revânzării acestora 'la negru', cu eludarea obligaţiilor legale privind plata taxelor şi impozitelor datorate către bugetul de stat", se arată în comunicatul citat.

Totodată, DNA susţine că "activităţile infracţionale ale grupării coordonată de inculpatul Boţ Iulian s-au bucurat de sprijinul şi protecţia inculpaţilor Muntean Sorin Petru şi Pavel Dumitru, în calitate de şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, respectiv şef al Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Timiş, care au fost atraşi de-a lungul timpului în sfera de influenţă a grupului şi fidelizaţi prin oferirea periodică a unor avantaje patrimoniale şi sume de bani".

În acest sens, aceştia ar fi racolat în cadrul grupului alţi ofiţeri de poliţie şi ar fi coordonat activităţile infracţionale de mituire a acestora, în scopul de a-i asigura afaceristului timişorean o soluţie favorabilă în dosarul în care era cercetat.

"Totodată, inculpaţii Muntean Sorin Petru şi Pavel Dumitru au efectuat demersuri în vederea diseminării, către inculpatul Boţ Iulian, a înscrisurilor relevante aflate la dosarul cauzei şi au conceput împreună cu ceilalţi membri ai grupării, o strategie de înlocuire a documentelor contabile relevante menită să schimbe situaţia juridică dedusă cercetărilor. Un alt membru, cooptat în cadrul grupului infracţional a fost inculpatul Bîlc Marin, avocat în cadrul Baroului Timiş, persoană de încredere a inculpaţilor Muntean Sorin Petru şi Boţ Iulian, pe acesta din urmă reprezentându-l în mai multe dosare aflate pe rolul instanţelor", se arată în comunicatul DNA.

Potrivit procurorilor anticorupţie, rolul omului de afaceri a fost acela "de a asigura suport financiar fiecărui membru atras şi implicat în activitatea infracţională, de a identifica martori şi de a depune înscrisuri de natură să confirme susţinerile stabilite în cadrul strategiei de apărare', în timp ce scopul urmărit de avocat a fost acela 'de a ascunde activitatea infracţională evazionistă derulată prin cele două societăţi controlate de Boţ, de a diminua consecinţele financiar-fiscale produse prin aceasta şi, eventual, de a implica răspunderea penală a altor persoane decât a sa".

"Concret, în perioada 2013-2016, inculpatul Boţ Iulian a remis inculpaţilor Muntean Petru Sorin, Pavel Dumitru, câte 7 000 euro şi altor două persoane (un ofiţer de poliţie-denunţător în cauză şi un contabil neidentificat până în prezent) sumele de 3 500 euro, respectiv 2 000 euro, în scopul ca aceştia să-şi îndeplinească în mod defectuos atribuţiunile de serviciu, în legătură cu instrumentarea unui dosar penal în care acesta era cercetat pentru săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în aşa fel încât administrarea probelor să conducă la o soluţie în favoarea sa. De asemenea, inculpaţii Muntean Petru Sorin şi Bîlc Marin l-au determinat pe inculpatul Boţ Iulian să-i remită suma totală de 1 500 euro denunţătorului pentru ca acesta din urmă să îşi îndeplinească atribuţiunile de serviciu în direcţia indicată de membrii grupului infracţional. În contextul menţionat mai sus, inculpatul Pavel Dumitru a pretins pentru sine şi pentru altă persoană câte 2 000 euro, sume pe care le-a primit printr-un intermediar, în considerarea influenţei pe care a presupus că o avea asupra persoanelor care instrumentau cauza penală respectivă', precizează DNA în comunicatul citat.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 1677 / 12931
 

Ascunde Reclama
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
(P) Punctele critice ale noii legislații în achizițiile publice. Dezbatere (București - 21 septembrie 2016, Hotel Minerva, Sala Hila)
Onorarii de peste 260 mil. USD pentru avocații din tranzacția AB InBev-SABMiller
(P) Societatea Civilă De Avocaţi Zamfirescu Racoţi & Partners recrutează avocat definitiv pentru departamentul Litigii
Practica de Dreptul asigurărilor & Pensii Private contribuie cu cca. 7% la încasările Mușat & Asociații. Iulian Popescu, Partener: Vom asista în continuare la probleme legate de gestiunea, securizarea și redresarea jucătorilor din această piață
Industriile cu un grad ridicat de risc, analizate de avocatii Stratulat Albulescu Attorneys at Law. Proiectele din segmentul de Insolventa&Restructurare, pondere de 10-15% din cifra totala de afaceri a casei de avocatura
(P) Maravela & Asociaţii recrutează associate competitiv 1-5 PQE, pentru departamentul de Litigii I Dispute resolution
Cum lucreză avocații Mitel & Asociații specializați în domeniul fiscalității. Magda Dima, Partener: Este o nișă de interes a pieței de avocatură, cu mare potențial, mai ales în contextul actual dat de cadrul de reglementare și abordarea mai agresivă din partea autorităților în colectarea veniturilor fiscale
Ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații Bondoc & Asociații în primul semestru. Multe finanțări, fuziuni și achiziții și asistență day-to-day pentru jumătate din Top 20 farma
(P) Maravela & Asociaţii recrutează senior associate I managing associate competitiv, pentru departamentul de consultanţă
(P) Maravela & Asociaţii recrutează associate competitiv 1-5 PQE, pentru departamentul de consultanţă
Ce mandate primesc avocații axați pe practica de Taxe din cadrul ONV LAW. Mihai Voicu, Partener: Abordarea interdisciplinară și experiența substanțială în litigii ne permite să oferim soluții complete clienților noștri
Domeniul asigurărilor este și va rămâne unul dinamic, spun avocații DLA Piper Dinu. Paula Corban-Pelin, Counsel: Componenta cross-border este pregnantă, clienții apelează la noi pentru tranzacții care implică mai multe jurisdicții
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...