ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Parchetul CAB: 10 persoane urmărite penal pentru spălare de bani şi evaziune fiscală de 22 milioane de lei

03 Iulie 2015   |   Rares Teodor

La finalizarea activităţilor de urmărire penală din data de 1 iulie, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare au dispus prin ordonanţă reţinerea pentru 24 de ore a şase dintre inculpaţi, iar pe 2 iulie Tribunalul Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă pentru Ioan Bene, Bogdan-Constantin Preda şi Alexandru Vacusta.

 
 
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 10 inculpaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prin care s-ar fi adus un prejudiciu statului de 22 milioane de lei reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

'În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2008 - 2010, inculpaţii au derulat operaţiuni contabile fictive prin care au tranzacţionat produse petroliere, precum şi alte bunuri mobile sau imobile, prin intermediul unor firme fantomă, în vederea deducerii de taxe şi impozite ori în scopul reciclării unor sume de bani provenite din infracţiuni', informează un comunicat remis vineri AGERPRES.

La finalizarea activităţilor de urmărire penală din data de 1 iulie, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare au dispus prin ordonanţă reţinerea pentru 24 de ore a şase dintre inculpaţi, iar pe 2 iulie Tribunalul Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă pentru Ioan Bene, Bogdan-Constantin Preda şi Alexandru Vacusta.

Potrivit anchetatorilor, de 'orchestrarea' întregii activităţi infracţionale ce face obiectul cauzei s-a ocupat Bogdan-Constantin Preda, care a fost sprijinit de Alexandru Vacusta, Dragoş-Constantin Andrei, Sorin Sima, Adrian Cătălin Mihai şi Cecilia Stroe.

Din probele administrate a mai rezultat că prin prisma relaţiilor comerciale dintre inculpaţii Ioan Bene şi Bogdan-Constantin Preda, în sensul comercializării de motorină, aceştia au încheiat o înţelegere frauduloasă, prin care Ioan Bene a acceptat încheierea unui contract fictiv, urmat de emiterea unei facturi fictive în numele SC AGT SRL în cuantum de 55.663.939,80 lei, înregistrarea acestei facturi în contabilitatea SC BB I SRL determinând sub acest aspect prejudicierea bugetului de stat cu suma de 8.887.519,80 lei.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 2 / 7
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Lawyer | Privacy & Data Protection, Technology and Intellectual Property
Wolf Theiss a asistat Glovo în achiziţia de 170 mil. € a 6 companii deţinute de Delivery Hero în Europa Centrală şi de Est. Echipa din București, sub îndrumarea partenerului Ileana Glodeanu, a acționat în calitate de coordonator pentru consultanța multijurisdicțională oferită în toate fazele tranzacției
Un nou standard de guvernanță corporativă intră în vigoare la 17 decembrie 2021 | NNDKP a formalizat un parteneriat cu WhistleB, unul dintre furnizorii importanți de software de gestionare a avertizărilor de integritate
Cum lucrează și ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații DLA Piper Dinu din practica de Concurență, care acoperă 15-20% din activitatea firmei. Echipa locală a participat la efortul rețelei internaționale de a dezvolta Aiscension, un instrument care permite evaluarea expunerii la risc, bazat pe algoritmi de procesare a volumelor mari de informații și dezvoltat pentru a învața în mod continuu, care ajută clienții să detecteze eventuale probleme de concurență în mod preventiv
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Arina – Maria Cătălinoiu, 88 de puncte la examen: Mă îndrept către profesia de avocat, după ce am luat în considerare și carierele de procuror și notar. Am descoperit recent un program de Drept medical care mi-a atras atenția, deoarece implică două domenii care mă interesează și reprezintă o ramură relativ nouă, ce devine din ce în ce mai relevantă
CMS a reprezentat cu succes o companie internațională de petrol și gaze din România într-un litigiu fiscal cu o valoare de mai multe milioane de euro
LegiTeam: Wolf Theiss is looking for a lawyer (3 years of experience) | Corporate M&A or Employment practice
Avocații de concurență de la RTPR au avut agenda plină în ultimul an: valul de tranzacții asistate au adus volume mari de lucru, iar litigiile din această arie au consemnat o premieră și multe victorii. Valentin Berea, partenerul coordonator al practicii: Punctul forte al echipei constă în expertiza complementară a membrilor săi, dublată de o practică îndelungată
Studiu Refinitiv | Cum și-au împărțit firmele de avocatură harta fuziunilor și achizițiilor din zona EMEA în primele luni din 2021. O firmă cu 200 de avocați, pe primul loc în Europa Estică
LegiTeam: MPR | Partners is looking for real estate and employment associates
LegiTeam: ZRVP recrutează 2 avocați definitivi | Departament Litigii
Victorie a echipei de arbitraj formată din avocații RTPR și Allen & Overy, într-un arbitraj LCIA. Tribunalul Arbitral a acordat toate daunele solicitate de clientul Premier Energy
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...