ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Parchetul CAB: 10 persoane urmărite penal pentru spălare de bani şi evaziune fiscală de 22 milioane de lei

03 Iulie 2015   |   Rares Teodor

La finalizarea activităţilor de urmărire penală din data de 1 iulie, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare au dispus prin ordonanţă reţinerea pentru 24 de ore a şase dintre inculpaţi, iar pe 2 iulie Tribunalul Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă pentru Ioan Bene, Bogdan-Constantin Preda şi Alexandru Vacusta.

 
 
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 10 inculpaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prin care s-ar fi adus un prejudiciu statului de 22 milioane de lei reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

'În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2008 - 2010, inculpaţii au derulat operaţiuni contabile fictive prin care au tranzacţionat produse petroliere, precum şi alte bunuri mobile sau imobile, prin intermediul unor firme fantomă, în vederea deducerii de taxe şi impozite ori în scopul reciclării unor sume de bani provenite din infracţiuni', informează un comunicat remis vineri AGERPRES.

La finalizarea activităţilor de urmărire penală din data de 1 iulie, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare au dispus prin ordonanţă reţinerea pentru 24 de ore a şase dintre inculpaţi, iar pe 2 iulie Tribunalul Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă pentru Ioan Bene, Bogdan-Constantin Preda şi Alexandru Vacusta.

Potrivit anchetatorilor, de 'orchestrarea' întregii activităţi infracţionale ce face obiectul cauzei s-a ocupat Bogdan-Constantin Preda, care a fost sprijinit de Alexandru Vacusta, Dragoş-Constantin Andrei, Sorin Sima, Adrian Cătălin Mihai şi Cecilia Stroe.

Din probele administrate a mai rezultat că prin prisma relaţiilor comerciale dintre inculpaţii Ioan Bene şi Bogdan-Constantin Preda, în sensul comercializării de motorină, aceştia au încheiat o înţelegere frauduloasă, prin care Ioan Bene a acceptat încheierea unui contract fictiv, urmat de emiterea unei facturi fictive în numele SC AGT SRL în cuantum de 55.663.939,80 lei, înregistrarea acestei facturi în contabilitatea SC BB I SRL determinând sub acest aspect prejudicierea bugetului de stat cu suma de 8.887.519,80 lei.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 2 / 7
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
De vorbă cu experții KPMG specializați în achiziții publice, despre modificările legislative, asistența acordată clienților și proiectele cheie din această arie de practică. Vlad Peligrad, Partener KPMG Legal – Toncescu și Asociații: Apartenența la rețeaua KPMG ne aduce avantaje unice pe piață. Echipele mixte de avocați și consultanți fiscali, tehnici, contabili abordează orice proiect din toate perspectivele
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII recrutează
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Conferința de administrare a cauzei (Powered by ZRVP)
Avocații de Real Estate de la D&B David și Baias văd semne pozitive pentru 2022 în acest sector afectat de criza sanitară, de modificări legislative cu impact direct asupra costurilor și de lipsa de claritate a unor acte normative. Clauzele de garanție și indemnizații au rămas cele mai discutate subiecte în tranzacțiile imobiliare
MPR Partners intră în al doilea arbitraj ICSID, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți sunt birourile Schoenherr din Viena și București
Activitatea practicii de real estate de la DLA Piper Dinu a fost aproape „business as usual” în 2021, aspect confirmat și prin realizarea țintelor financiare și creșterea echipei. Cele mai multe proiecte au fost din aria tranzacțiilor - transferuri de proprietate sau de companii cu o componentă majoră imobiliară. Piața rămâne dinamică și ofertantă pentru tranzacții, pe fondul unui apetit ridicat al băncilor în finanțarea sau refinanțarea proiectelor imobiliare, spun avocații
Studiu Refinitiv | La nivel global, 2021 a fost cel mai bun an pentru piața fuziunilor și achizițiilor înregistrat vreodată. Europa Estică recuperează mai greu, dar firmele internaționale de avocați cu prezență locală au reușit să se mențină în top
PNRR cuprinde reforme așteptate de întreg mediul de afaceri, inclusiv de business-ul avocațial. Despre legislația achizițiilor publice, oportunități și proiecte, de vorbă cu Andreea Zvâc, Counsel Wolf Theiss București
Performanța echipei de avocați specializați în Dreptul penal al afacerilor de la Popescu & Asociații, validată de magnitudinea portofoliului de clienți, latura transfrontalieră a dosarelor, mizele implicate și rezultatele obținute. O discuție cu membrii unei echipe de elită, catalogată de directoarele internaționale drept una dintre cele mai puternice din România, despre activitatea în această practică bogată în proiecte interesante
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates for the legal consultancy practice | M&A
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is looking for junior and senior associates | public procurement, infrastructure and energy
Departamentul imobiliar al firmei Stratulat Albulescu, parte a rețelei internaționale TerraLex, a înregistrat anul trecut un grad de încărcare fără precedent, iar dinamica proiectelor s-a reflectat în mod corespunzător și în venituri. Silviu Stratulat, Managing Partner: Tendința pieței este de a simplifica modul de lucru. Clienții vor ca drafturile utilizate să fie cât mai practice, eficiente, fără o încărcare deosebită în privința clauzelor care nu privesc neapărat aspecte juridice
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...