ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Florian Walter a fost adus la București, sub escorta Poliției Române

05 Martie 2016   |   Mediafax

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

 
 
Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost adus, sămbătă seara, la București, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliției Române.

''La această oră, W. Florian se afla în custodia Poliției Române. Acesta a fost depistat în Emiratele Arabe Unite, iar în această seara a fost adus în România. La data de 5 martie a.c., o escortă formată din polițiști ai Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au adus în țară un bărbat, urmărit la nivel internațional'', se arată într-un comunicat postat sâmbătă pe site-ul Poliției Române.

Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost arestat în Emiratele Arabe Unite la solicitarea autorităţilor române, unde s-au început procedurile de extrădare, în vederea cercetării sale în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.


Magistraţii de la Tribunalul Prahova, instanţă pe rolul căreia a fost înregistrat dosarul penal care are ca obiect "extrădarea activă", au admis în luna iunie 2015, cererea formulată de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol pentru extrădarea lui Florian Walter, în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele acestuia, în 15 mai 2015.

Florian Walter este dat în urmărire internaţională din 19 mai, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova. Omul de afaceri este căutat din 15 mai 2015, după ce instanţa a emis pe numele lui mandatul de arestare în lipsă, în urma unor percheziţii care au avut loc în 6 mai. La sfârşitul lunii mai, 18 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Ploieşti în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată compania Romprest, controlată de Florian Walter, în cazul acestuia procurorii dispunând continuarea cercetărilor într-un dosar separat.

Cele 18 persoane sunt acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, printre acestea numărându-se şi unul dintre finanţatorii clubului de fotbal Petrolul Ploieşti Nicolae Capră. Totodată, SC Compania Romprest Service SA apare ca parte responsabilă civilmente în acest caz.

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la "un eşalon patru".

Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 2158 / 13701
 

Ascunde Reclama
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Saint Gobain preia compania locală Pietta Glass. Tranzacţie asistată de avocaţii PNSA şi ZRP
Avocații de la Schoenherr, NNDKP, RTPR Allen & Overy și Leroy, în IPO-ul Medlife. A început oferta publică pentru investitorii individuali
PeliFilip a asistat Sensiblu in achizitionarea a 78 de farmacii apartinand Sibpharmamed (Polisano)
Avocații Mușat & Asociații obțin o victorie importanta pentru clientul Sig Sauer GmbH & Co KG. Sancțiunea Consiliului Concurenței, de peste 7 mil. lei, a fost anulată
Transformările industriei auto, văzute prin ochii unui Legal Manager dintr-o firmă de top. Ștefan Ichim, New Kopel Group: Două elemente au potențialul de a revoluționa sectorul, dând bătăi de cap juriștilor în încercarea de a stabili limitele legislative
(P) Maravela & Asociaţii recrutează senior associate I managing associate competitiv, pentru departamentul de consultanţă
Future Leaders in Arbitration 2017. Doi avocați români, în topul Who’s Who Legal al celor mai buni practicieni în arbitraj. Patru firme locale urcă pe podium
(P) Seminar Freedom House România: Principalele aspecte de noutate aduse de actuala legislația achizițiilor publice (12-13 decembrie 2016)
Cum funcționează PeliFilip după reorganizarea internă și cine coordonează ariile de practică. „Best seller-urile” fiecărei practici, proiecte importante și clienți de talie grea
Alin Chitu revine ca director servicii fiscale la Deloitte pe fondul maturizării business-ului
Rising Star BizLawyer - Marius Berariu, Senior Associate Clifford Chance Badea, Corporate M&A Real Estate și Energie: Am preluat de la fiecare dintre oamenii cu care am lucrat de-a lungul anilor câte o idee, un concept, un mod de abordare. O carieră în avocatură înseamnă cu precădere muncă și dedicare
Cum lucrează penaliștii de la Maravela & Asociații. Ioan Roman (Partener): Am simțit o creștere semnificativă a activității în sfera dreptului penal, fiindu-ne încredințate numeroase mandate în acest an, în raport cu anii precedenți
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...