ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Florian Walter a fost adus la București, sub escorta Poliției Române

05 Martie 2016   |   Mediafax

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

 
 
Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost adus, sămbătă seara, la București, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliției Române.

''La această oră, W. Florian se afla în custodia Poliției Române. Acesta a fost depistat în Emiratele Arabe Unite, iar în această seara a fost adus în România. La data de 5 martie a.c., o escortă formată din polițiști ai Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au adus în țară un bărbat, urmărit la nivel internațional'', se arată într-un comunicat postat sâmbătă pe site-ul Poliției Române.

Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost arestat în Emiratele Arabe Unite la solicitarea autorităţilor române, unde s-au început procedurile de extrădare, în vederea cercetării sale în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.


Magistraţii de la Tribunalul Prahova, instanţă pe rolul căreia a fost înregistrat dosarul penal care are ca obiect "extrădarea activă", au admis în luna iunie 2015, cererea formulată de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol pentru extrădarea lui Florian Walter, în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele acestuia, în 15 mai 2015.

Florian Walter este dat în urmărire internaţională din 19 mai, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova. Omul de afaceri este căutat din 15 mai 2015, după ce instanţa a emis pe numele lui mandatul de arestare în lipsă, în urma unor percheziţii care au avut loc în 6 mai. La sfârşitul lunii mai, 18 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Ploieşti în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată compania Romprest, controlată de Florian Walter, în cazul acestuia procurorii dispunând continuarea cercetărilor într-un dosar separat.

Cele 18 persoane sunt acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, printre acestea numărându-se şi unul dintre finanţatorii clubului de fotbal Petrolul Ploieşti Nicolae Capră. Totodată, SC Compania Romprest Service SA apare ca parte responsabilă civilmente în acest caz.

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la "un eşalon patru".

Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 814 / 12357
 

Ascunde Reclama
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Adrian Ster, Wolf Theiss: Degeaba știe CEO-ul riscurile concurențiale dacă cei din vânzări nu le cunosc
Noerr alaturi de turcii de la Bikaldi in deschiderea primei cafenele Kahve Dunyasi in Romania
Echipa Voicu & Filipescu se implica in reconceptualizarea unor modele de business ale clientilor din industria farma. Diana Condurache (Managing Associate): Producatorii de generice asteapta adoptarea proiectului de lege privind taxa de claw-back diferentiata
Hațegan Attorneys (Timișoara) anunță colaborarea cu biroul Krieger din Germania
Monsanto respinge oferta de preluare făcută de Bayer AG, dar este dispusă să discute. Ce firme de avocați sunt implicate în mega-tranzacția de 62 mld. $, cu componentă locală
Schoenherr dezvoltă practica de Dreptul mediului, atât pe partea de consultanță, cât și pe partea de litigii. Doi parteneri locali coordonează proiectele ce vin de la clienți din toate industriile
Allen & Overy, noi premii pentru practica de piețe de capital. IFLR evidentiaza proiectele echipei
Activitate pro bono - Alina Pintică (Țuca Zbârcea & Asociații): Este important să ne regăsim în fiecare cauză pe care o sprijinim. Preferăm proiectele pro bono sau CSR care se aliniază și valorilor firmei, nu doar anumitor valori individuale
(P) Societatea Civilă de Avocați ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează avocați definitivi pentru departamentul Litigii
Avocatul Marius Pătrășcanu (Maravela & Asociații) a plecat dintre noi
Dreptul mediului: Ciprian Dragomir (Partener, Țuca Zbârcea & Asociații): Problema deșeurilor din ambalaje a ținut prima pagină a agendei publice la finalul lui 2015 și începutul lui 2016. Situații similare încep să apară și în alte domenii
DLA Piper Dinu organizează seminarul cu tema: “Regulamentul general privind protecția datelor – evoluții și perspective în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal” (București, 16 iunie 2016)