ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Florian Walter a fost adus la București, sub escorta Poliției Române

05 Martie 2016   |   Mediafax

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

 
 
Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost adus, sămbătă seara, la București, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliției Române.

''La această oră, W. Florian se afla în custodia Poliției Române. Acesta a fost depistat în Emiratele Arabe Unite, iar în această seara a fost adus în România. La data de 5 martie a.c., o escortă formată din polițiști ai Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au adus în țară un bărbat, urmărit la nivel internațional'', se arată într-un comunicat postat sâmbătă pe site-ul Poliției Române.

Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost arestat în Emiratele Arabe Unite la solicitarea autorităţilor române, unde s-au început procedurile de extrădare, în vederea cercetării sale în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.


Magistraţii de la Tribunalul Prahova, instanţă pe rolul căreia a fost înregistrat dosarul penal care are ca obiect "extrădarea activă", au admis în luna iunie 2015, cererea formulată de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol pentru extrădarea lui Florian Walter, în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele acestuia, în 15 mai 2015.

Florian Walter este dat în urmărire internaţională din 19 mai, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova. Omul de afaceri este căutat din 15 mai 2015, după ce instanţa a emis pe numele lui mandatul de arestare în lipsă, în urma unor percheziţii care au avut loc în 6 mai. La sfârşitul lunii mai, 18 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Ploieşti în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată compania Romprest, controlată de Florian Walter, în cazul acestuia procurorii dispunând continuarea cercetărilor într-un dosar separat.

Cele 18 persoane sunt acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, printre acestea numărându-se şi unul dintre finanţatorii clubului de fotbal Petrolul Ploieşti Nicolae Capră. Totodată, SC Compania Romprest Service SA apare ca parte responsabilă civilmente în acest caz.

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la "un eşalon patru".

Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 2403 / 13946
 

Ascunde Reclama
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Avocații RTPR Allen&Overy spun că proiectele de piețe de capital sunt intense și provocatoare. Loredana Chitu (Boeru), Counsel: Se așteaptă și alte oferte în 2017, interes există cu siguranță
(P) Associate Lawyer in Litigation
Iulia Vass, coordonator Vass Lawyers: România a irosit 10 ani în domeniul PPPI-urilor. Principalele prevederi ale noii legi privind parteneriatul public-privat și aspectele care prezintă o importanță aparte
Dentons asistă CPI Property Group în achiziția unui portofoliu de retail în Europa Centrală și de Est
Final în procedura separată pentru stabilirea compensațiilor financiare din litigiul cu frații Gavazzi, la ICSID. Bucureștiul așteaptă nota de plată, după ce Tribunalul arbitral a stabilit vinovăția statului român
Voicu & Filipescu analizează impactul modificărilor legislative din anul 2016
Mihai Măcelaru, partener Noerr: Ca să vorbim în România de un boom pe piața de M&A, cred că ar trebui să se întâmple ceva extraordinar. Ce proiecte au avut avocații și unde vor apărea cele mai multe tranzacții în 2017
Premiile europene The Lawyer 2017: Maravela & Asociații pe lista scurtă pentru premiul Firma de avocatură a anului în România
Leroy şi Asociaţii promovează doi noi parteneri. Cristina Togan şi Eleonora Udroiu intră în prima linie
D&B David şi Baias a reprezentat 6 companii de trading de cereale în investigaţia închisă recent de Consiliul Concurenţei pe această piaţă, fără aplicarea de amenzi
Cum și-au împărțit firmele de avocatură harta globală a fuziunilor și achizițiilor în 2016. Ce poziții ocupă în clasamentele mergermarket giganții prezenți și la București
Cum văd avocații PPA Legal evoluția pieței de capital. Adriana Pușcaș, Senior Partener: BVB prezintă adresabilitate crescută doar pentru companiile în care statul sau diverse UAT-uri sunt acționari majoritari
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...