ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Florian Walter a fost adus la București, sub escorta Poliției Române

05 Martie 2016   |   Mediafax

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

 
 
Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost adus, sămbătă seara, la București, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliției Române.

''La această oră, W. Florian se afla în custodia Poliției Române. Acesta a fost depistat în Emiratele Arabe Unite, iar în această seara a fost adus în România. La data de 5 martie a.c., o escortă formată din polițiști ai Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au adus în țară un bărbat, urmărit la nivel internațional'', se arată într-un comunicat postat sâmbătă pe site-ul Poliției Române.

Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost arestat în Emiratele Arabe Unite la solicitarea autorităţilor române, unde s-au început procedurile de extrădare, în vederea cercetării sale în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.


Magistraţii de la Tribunalul Prahova, instanţă pe rolul căreia a fost înregistrat dosarul penal care are ca obiect "extrădarea activă", au admis în luna iunie 2015, cererea formulată de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol pentru extrădarea lui Florian Walter, în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele acestuia, în 15 mai 2015.

Florian Walter este dat în urmărire internaţională din 19 mai, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova. Omul de afaceri este căutat din 15 mai 2015, după ce instanţa a emis pe numele lui mandatul de arestare în lipsă, în urma unor percheziţii care au avut loc în 6 mai. La sfârşitul lunii mai, 18 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Ploieşti în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată compania Romprest, controlată de Florian Walter, în cazul acestuia procurorii dispunând continuarea cercetărilor într-un dosar separat.

Cele 18 persoane sunt acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, printre acestea numărându-se şi unul dintre finanţatorii clubului de fotbal Petrolul Ploieşti Nicolae Capră. Totodată, SC Compania Romprest Service SA apare ca parte responsabilă civilmente în acest caz.

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la "un eşalon patru".

Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 1596 / 13139
 

Ascunde Reclama
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Clifford Chance și Linklaters, în vânzarea parţială a participaţiei deţinute de Fondul Proprietatea la OMV Petrom
Penalistul Mihai Mareș, solicitat ca expert de un judecator din Londra, într-un dosar de extrădare privind România
(P) LegalEvents.ro - Seminar specializat pentru magistrații români pe tema ”trimiterilor preliminare”
Legea dării în plată. Argumente şi soluţii – conferinţa organizată de STOICA & Asociaţii
(P) Bondoc si Asociatii SCA is recruiting junior lawyers
(P) Bondoc si Asociatii is recruiting lawyer Employment I Corporate
Practica de Dreptul asigurărilor & Pensii private, împărțită între consultanță (75%) și litigii (25%) la NNDKP. Avocați și proiecte
Avocații de la Cunescu Balaciu & Asociații vor asista SAPE în proiectul înființării fondului kazah-român. Contract de 28.999 €
(P) VASS Lawyers is looking for Junior Attorney
Echipa de Consultanță fiscală de la Mușat & Asociații a rupt facturi de 541 mii lei în 2015. Răzvan Graure, Partener: Tipologia proiectelor este foarte variată; solicitările clienților vizează asistența în operațiunile curente, dar și proiecte one-off, care nu au o recurență foarte mare
Numărul insolvențelor scade în rândul IMM, dar urcă la nivelul jucătorilor mari, unii chiar lideri pe segmentele lor de piață. Vlad Peligrad, Counsel Clifford Chance Badea: Este o tendință îngrijorătoare, astfel de cazuri pot provoca unde de șoc în industria de profil
Schoenherr țintește în continuare clienții de mari dimensiuni și proiectele complexe. Sebastian Guțiu, Managing Partner: Observăm un apetit în creștere pentru fuziuni și achiziții, în domenii care se restructurează sau acolo unde companiile caută să își eficientizeze portofoliile
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...