ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avocații de la Radu & Asociații și Șerban & Asociații au stat în spatele uriașei victorii obținute de Lukoil în bătălia cu procurorii. Cauza a fost restituită Parchetului

08 Iulie 2016   |   Robert Mocanu

Echipa de avocați din cadrul Radu și Asociații în cooperare cu Șerban și Asociații (societate specializată în drept penal și procedură penală) nu este la primul succes în acest dosar cu privire la infracțiuni economice și fiscale, obținând reducerea semnificativă a valorii sechestrului instituit de parchet împotriva Petrotel Lukoil SA și Lukoil Europe Holdings BV, în valoare de 2.007.103.675 Euro.

 
 


Conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, la data de 19 ianuarie 2016, Curtea de Apel Ploiești a respins contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, menținând soluția Tribunalului Prahova de restituire la parchet a cauzei în care au fost trimiși în judecată Petrotel Lukoil SA, Lukoil Europe Holdings BV (acționarul majoritar) și membri ai conducerii Petrotel Lukoil SA. Soluția Curții este definitivă.


La data de 15 decembrie 2015, ca urmare a cererii formulate de Petrotel Lukoil, acționarul majoritar și membri ai conducerii, Tribunalul Prahova a pronunțat o încheiere prin care a constatat numeroase neregularități ale Rechizitoriului, printre care și neindicarea activității infracționale concrete a inculpaților, nedescrierea concretă a actelor materiale, neconcordanțe în prezentarea actelor materiale ale infracțiunilor, în sensul dublării sau triplării acestora, lipsa analizei procesului decizional în cadrul societății și neindicarea societăţilor comerciale favorizate. De asemenea, instanța a anulat două procese-verbale de îndreptare a unor erori materiale, apreciind că prin cele două acte emise de parchet se modificau acuzațiile.


La data de 12 ianuarie 2015, Tribunalul Prahova a constatat că aceste neregularități esențiale ale Rechizitoriului atrag imposibilitatea stabilirii obiectului și a limitelor judecății, dispunând restituirea cauzei la parchet, soluția fiind menținută de Curtea de Apel Ploiești.

Inculpații au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire cu rea credință a creditului de care se bucură societatea și spălare de bani, prejudiciul pretins produs prin aceste infracțiuni stabilit de procuror fiind de peste 2 miliarde de Euro, cel mai mare prejudiciu dintr-un singur dosar penal până la acest moment în România.

Radu și Asociații (societate specializată în procedură fiscală și drept societar), împreună cu Șerban și Asociații au asistat Petrotel Lukoil SA și Lukoil Europe Holdings BV pe parcursul întregii urmăriri penale, începute în octombrie 2014, pentru acuzații de evaziune fiscală, folosire cu rea credință a creditului de care se bucură societatea și spălare de bani.
 
Precizăm că echipa de avocați din cadrul Radu și Asociații în cooperare cu Șerban și Asociații (societate specializată în drept penal și procedură penală) nu este la primul succes în acest dosar cu privire la infracțiuni economice și fiscale, obținând reducerea semnificativă a valorii sechestrului instituit de parchet împotriva Petrotel Lukoil SA și Lukoil Europe Holdings BV, în valoare de 2.007.103.675 Euro. Astfel, la data de 22 septembrie 2015, Tribunalul Prahova a admis în parte contestația formulată împotriva ordonanței procurorului iar valoarea sechestrului a fost diminuată la suma de 642.285.263 Euro, chiar fără a fi analizate motive ce țin de fondul cauzei, ci doar pe baza îndreptării raționamentului defectuos și erorilor materiale cuprinse în acuzații.

Emanuel Băncilă, liderul practicii de litigii fiscale din cadrul Radu și Asociații, declară: “Criminalizarea litigiilor fiscale reprezintă un fenomen real cu care contribuabilii din România se confruntă din ce în ce mai des în ultimii doi ani. Nu întâmplător, în luna mai a anului 2015 cele două societăți de avocatură au organizat o conferință comună pe această temă. Orice cauză de acest gen este una complexă și presupune colaborarea între avocați specializați în drept penal cu avocați și consultanți fiscali specializați în procedură fiscală, accize, prețuri de transfer, drept societar și contabilitate.



Mihai Jiganie-Serban, partener în cadrul Departamentului Penal din cadrul Serban și Asociații, declară: “În practica Serban și Asociații am constatat atât creșterea aproape exponențială a proceselor penale având ca obiect infracțiuni economice cât și o creștere a gradului de complexitate a operațiunilor economice interpretate de organele de cercetare penală ca având natură infracțională. Prin urmare, organele de cercetare nu se limitează la investigarea clasicelor modalități de săvârșire a infracțiunilor economice, ci au început să verifice și operațiunile complexe, practicate în mod curent în cadrul companiilor multinaționale. Însă tocmai lipsa practicii sau a experienței în analiza unor astfel de operațiuni poate da naștere unor interpretări eronate asupra unor operațiuni economice unanim acceptate în plan internațional. Stabilirea strategiei de apărare a subiecților unor astfel de anchete complexe reclamă cu prioritate alcătuirea unor echipe de avocați și consultanți experimentați atât în materie penală cât și profesioniști în materie de fiscalitate și drept comercial internaţional.

Echipa  specializată în litigii fiscale condusă de Emanuel Băncilă a avut o serie de reușite în domeniul disputelor fiscale cu privire la activitatea operatorilor de produse accizabile. Radu și Asociații este casa de avocatură corespondenta EY în Romania, fiind în momentul de față jucătorul principal în ceea ce privește litigiile fiscale. Practica de litigii fiscale a crescut rapid, aceasta ajungând de la 2 avocați la o echipă de 14 avocați în doi ani. Practica beneficiază de colaborarea și suportul permanent din partea consultanţilor fiscali din cadrul EY România, asigurându-se clienților o abordare pluridisciplinară. Întreaga echipă a Radu și Asociații numără în prezent 30 de avocați, specializați atât în consultanță juridică de afaceri, cât și în litigii fiscale, administrative şi comerciale. 

Şerban & Asociații, prin Departamentul Penal îndeosebi, dar si cu sprijinul Departamentului de Litigii Comerciale si Insolventa și a Departamentului de Consultanță, acorda servicii juridice de calitate, in general persoanelor juridice romane si străine a căror activitate, se desfășoară cele mai diverse domenii de activitate: in domeniul gazelor si produselor petroliere, electronic, tehnic, aparaturii de uz casnic, produselor alimentare si răcoritoare, produselor farmaceutice, asigurărilor, construcțiilor, hotelurilor, comerțului, transportului, agriculturii, bancar, servicii IT si de televiziune. Departamentul Penal este compus in prezent din 15 avocați definitivi, însa echipa beneficiază la cerere si de suportul unor reputați profesori specializați in drept penal si de procedura penala.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 1229 / 4873
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Bondoc și Asociații – diversitate a portofoliului și proiecte provocatoare în sectorul Energiei & Resurselor Naturale
Thomson Reuters: Peste 1.300 de fuziuni mid-market EMEA asistate de firme active și la București, în primele 11 luni. CMS, cele mai multe tranzacții în toată regiunea, Dentons cea mai bună poziție în Europa de Est
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Senior Litigation Lawyer
Dentons, Stratulat–Albulescu și White & Case au asistat consorțiul Credit Suisse – VTB în finanțarea de 164 mil. € acordată Chimcomplex pentru achiziția activelor Oltchim. Ștefan Vuza a lucrat cu Bulboacă și Reff | Ce avocați au fost implicați și cine a coordonat echipele
Studiu realizat de CMS - Țările din Europa Centrală și de Est sunt mai amenințate de atacurile cibernetice. Gabriel Sidere, Managing Partner: Obligația de raportare a eventualelor atacuri și evaluarea impactului necesită asistență specializată din partea unor echipe de avocați cu experiență
Cum comentează avocații Mușat & Asociații, firmă cu una dintre cele mai puternice practici în domeniul insolvenței, modificarea legislației. Recomandările echipei care gestionează proceduri complexe de insolvență și de reorganizare
Reff & Asociații își propune o creștere de 10% a practicii de energie și resurse naturale în 2019. Care sunt problemele sensibile cu care se confruntă jucătorii din industrie și proiectele care i-au ținut ocupați pe avocați, anul acesta
PeliFilip a asistat Grupul Enayati la negocierea și semnarea contractului de proiectare și construire pentru Revera Medical City, cel mai mare centru medical privat din Romania
bpv Grigorescu Ştefănică a asistat Raiffeisen Informatik în vânzarea COMPAREX Group către SoftwareONE. Anca Albulescu a condus echipa din București
Avansul economiei fundamentat pe consum, indisciplina financiară şi creşterea costului cu forţa de muncă ar putea mări numărul firmelor care apelează la umbrela insolvenței. Avocații TZA estimează că tendința de creștere a numărului procedurilor deschise, manifestată în ultimii 2 ani, se va menține și în 2019
Alexandru Aparaschivei se alătură NNDKP Consultanță Fiscală în calitate de coordonator al echipei de TVA
RTPR Allen & Overy câștigă un important litigiu de dreptul muncii pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...