ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avocații de la Radu & Asociații și Șerban & Asociații au stat în spatele uriașei victorii obținute de Lukoil în bătălia cu procurorii. Cauza a fost restituită Parchetului

08 Iulie 2016   |   Robert Mocanu

Echipa de avocați din cadrul Radu și Asociații în cooperare cu Șerban și Asociații (societate specializată în drept penal și procedură penală) nu este la primul succes în acest dosar cu privire la infracțiuni economice și fiscale, obținând reducerea semnificativă a valorii sechestrului instituit de parchet împotriva Petrotel Lukoil SA și Lukoil Europe Holdings BV, în valoare de 2.007.103.675 Euro.

 
 


Conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, la data de 19 ianuarie 2016, Curtea de Apel Ploiești a respins contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, menținând soluția Tribunalului Prahova de restituire la parchet a cauzei în care au fost trimiși în judecată Petrotel Lukoil SA, Lukoil Europe Holdings BV (acționarul majoritar) și membri ai conducerii Petrotel Lukoil SA. Soluția Curții este definitivă.


La data de 15 decembrie 2015, ca urmare a cererii formulate de Petrotel Lukoil, acționarul majoritar și membri ai conducerii, Tribunalul Prahova a pronunțat o încheiere prin care a constatat numeroase neregularități ale Rechizitoriului, printre care și neindicarea activității infracționale concrete a inculpaților, nedescrierea concretă a actelor materiale, neconcordanțe în prezentarea actelor materiale ale infracțiunilor, în sensul dublării sau triplării acestora, lipsa analizei procesului decizional în cadrul societății și neindicarea societăţilor comerciale favorizate. De asemenea, instanța a anulat două procese-verbale de îndreptare a unor erori materiale, apreciind că prin cele două acte emise de parchet se modificau acuzațiile.


La data de 12 ianuarie 2015, Tribunalul Prahova a constatat că aceste neregularități esențiale ale Rechizitoriului atrag imposibilitatea stabilirii obiectului și a limitelor judecății, dispunând restituirea cauzei la parchet, soluția fiind menținută de Curtea de Apel Ploiești.

Inculpații au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire cu rea credință a creditului de care se bucură societatea și spălare de bani, prejudiciul pretins produs prin aceste infracțiuni stabilit de procuror fiind de peste 2 miliarde de Euro, cel mai mare prejudiciu dintr-un singur dosar penal până la acest moment în România.

Radu și Asociații (societate specializată în procedură fiscală și drept societar), împreună cu Șerban și Asociații au asistat Petrotel Lukoil SA și Lukoil Europe Holdings BV pe parcursul întregii urmăriri penale, începute în octombrie 2014, pentru acuzații de evaziune fiscală, folosire cu rea credință a creditului de care se bucură societatea și spălare de bani.
 
Precizăm că echipa de avocați din cadrul Radu și Asociații în cooperare cu Șerban și Asociații (societate specializată în drept penal și procedură penală) nu este la primul succes în acest dosar cu privire la infracțiuni economice și fiscale, obținând reducerea semnificativă a valorii sechestrului instituit de parchet împotriva Petrotel Lukoil SA și Lukoil Europe Holdings BV, în valoare de 2.007.103.675 Euro. Astfel, la data de 22 septembrie 2015, Tribunalul Prahova a admis în parte contestația formulată împotriva ordonanței procurorului iar valoarea sechestrului a fost diminuată la suma de 642.285.263 Euro, chiar fără a fi analizate motive ce țin de fondul cauzei, ci doar pe baza îndreptării raționamentului defectuos și erorilor materiale cuprinse în acuzații.

Emanuel Băncilă, liderul practicii de litigii fiscale din cadrul Radu și Asociații, declară: “Criminalizarea litigiilor fiscale reprezintă un fenomen real cu care contribuabilii din România se confruntă din ce în ce mai des în ultimii doi ani. Nu întâmplător, în luna mai a anului 2015 cele două societăți de avocatură au organizat o conferință comună pe această temă. Orice cauză de acest gen este una complexă și presupune colaborarea între avocați specializați în drept penal cu avocați și consultanți fiscali specializați în procedură fiscală, accize, prețuri de transfer, drept societar și contabilitate.



Mihai Jiganie-Serban, partener în cadrul Departamentului Penal din cadrul Serban și Asociații, declară: “În practica Serban și Asociații am constatat atât creșterea aproape exponențială a proceselor penale având ca obiect infracțiuni economice cât și o creștere a gradului de complexitate a operațiunilor economice interpretate de organele de cercetare penală ca având natură infracțională. Prin urmare, organele de cercetare nu se limitează la investigarea clasicelor modalități de săvârșire a infracțiunilor economice, ci au început să verifice și operațiunile complexe, practicate în mod curent în cadrul companiilor multinaționale. Însă tocmai lipsa practicii sau a experienței în analiza unor astfel de operațiuni poate da naștere unor interpretări eronate asupra unor operațiuni economice unanim acceptate în plan internațional. Stabilirea strategiei de apărare a subiecților unor astfel de anchete complexe reclamă cu prioritate alcătuirea unor echipe de avocați și consultanți experimentați atât în materie penală cât și profesioniști în materie de fiscalitate și drept comercial internaţional.

Echipa  specializată în litigii fiscale condusă de Emanuel Băncilă a avut o serie de reușite în domeniul disputelor fiscale cu privire la activitatea operatorilor de produse accizabile. Radu și Asociații este casa de avocatură corespondenta EY în Romania, fiind în momentul de față jucătorul principal în ceea ce privește litigiile fiscale. Practica de litigii fiscale a crescut rapid, aceasta ajungând de la 2 avocați la o echipă de 14 avocați în doi ani. Practica beneficiază de colaborarea și suportul permanent din partea consultanţilor fiscali din cadrul EY România, asigurându-se clienților o abordare pluridisciplinară. Întreaga echipă a Radu și Asociații numără în prezent 30 de avocați, specializați atât în consultanță juridică de afaceri, cât și în litigii fiscale, administrative şi comerciale. 

Şerban & Asociații, prin Departamentul Penal îndeosebi, dar si cu sprijinul Departamentului de Litigii Comerciale si Insolventa și a Departamentului de Consultanță, acorda servicii juridice de calitate, in general persoanelor juridice romane si străine a căror activitate, se desfășoară cele mai diverse domenii de activitate: in domeniul gazelor si produselor petroliere, electronic, tehnic, aparaturii de uz casnic, produselor alimentare si răcoritoare, produselor farmaceutice, asigurărilor, construcțiilor, hotelurilor, comerțului, transportului, agriculturii, bancar, servicii IT si de televiziune. Departamentul Penal este compus in prezent din 15 avocați definitivi, însa echipa beneficiază la cerere si de suportul unor reputați profesori specializați in drept penal si de procedura penala.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 782 / 4427
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Avocații PNSA, într-o finanțare de 71,5 mil. € acordată unor firme din grupul Immofinanz. Wolf Theiss a asistat finanțatorul RBI AG
Ioana Knoll-Tudor, românca ce coordona activitatea biroului Jeantet din Budapesta, s-a relocat la Paris
Ultima zi de înscrieri la seminarul specializat pe Dreptul concurenței, tema Directivei 104 I 2014. LegalEvents.ro închide mâine lista participanților
LegiTeam: Suciu Popa is looking for lawyers
LegiTeam: VASS Lawyers is looking for a Junior Attorney
Dreptul de renunțare la judecată - în afara competenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. Nils Whal, Avocatul General al CEJ, a preluat observațiile prezentate de avocații Zamfirescu Racoți & Partners
Banking & Finance – Avocații Bohâlțeanu & Asociaţii au avut în lucru 6 proiecte complexe de finanțare. Firma a fost lead-counsel în trei finanțări în care au fost implicate mai multe jurisdicții
Florentin Ispas, Legal Manager al Grupului TBI: Juristul intern este liantul între business și firmele de avocatură, este persoana care definește, clarifică avocatului extern, în detaliu și la un nivel rafinat cerințele clientului intern
Clifford Chance Badea recrutează un avocat senior specializat în Real Estate și M&A. Adrian Cazan se alătură echipei
Mareș Danilescu Mareș în asociere cu Dan Lupașcu CA acordă asistenţă juridică în dosarul “Gala Bute”. Client este Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box
Litigiile lunii august: Credit Europe Bank lucrează cu șase firme de avocatură. Clienți și dosare noi
NNDKP își consolidează serviciile în domeniul consultanței fiscale la nivel local
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...