ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Dentons lansează un instrument interactiv pentru consultarea legislației privind Registrul de Transparență din cele mai importante piețe din zona UE

11 Octombrie 2018   |   BizLawyer

Instrumentul poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com.

 
 
Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute și să compare legislația cu privire la Registrul de Transparență din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are și birouri, însă urmează să fie adăugate și alte jurisdicții.

“Conform celei de-a patra directive UE privind combaterea spălării banilor, statele membre sunt obligate să țină un registru centralizat care să cuprindă informații privind beneficiarii efectivi ai entităților înregistrate pe teritoriul lor,” explică Daren Allen, partener în cadrul echipei de litigii din Londra. “Acest instrument permite companiilor să înțeleagă cerințele privitoare la Registrul de Transparență din fiecare stat UE, pentru a putea acționa în conformitate.”


Instrumentul poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Acesta furnizează informații de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparență și definește în mod clar cerințele ce trebuie respectate și procesul de înregistrare.  Instrumentul face trimitere prin link la registrele fiecărui stat, precum și informații privind accesul și sancțiunile prevăzute. Utilizatorii pot compara și diferenția legislații din până la trei state în același timp.

Rainer Markfort, partener în practica de Corporate din Berlin și coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe a comentat, “Impulsul pentru crearea acestui instrument a venit de la clienții noștri, care s-au confruntat cu exigențe diferite în diverse jurisdicții din UE și care au fost frustrați de faptul că aceste informații nu se găseau într-un singur loc.  Am consolidat astfel cunoștințele noastre și am pus laolaltă informațiile relevante pe o singură platformă, spre a fi folosită în beneficiul clienților noștri.”

Acest instrument este util tuturor companiilor și caselor de investiții care operează sau investesc activ în spațiul UE. Reprezintă o resursă valoroasă și pentru exercițiul de verificare prealabilă privind partenerii de business și pentru respectarea cerințelor specifice privind combaterea spălării de bani.

Dentons este cea mai mare firmă de avocatură din lume, oferind servicii valoroase și de calitate clienților de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienților săi, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 67 / 4870
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Senior Litigation Lawyer
Cum comentează avocații Mușat & Asociații, firmă cu una dintre cele mai puternice practici în domeniul insolvenței, modificarea legislației. Recomandările echipei care gestionează proceduri complexe de insolvență și de reorganizare
Dentons, Stratulat–Albulescu și White & Case au asistat consorțiul Credit Suisse – VTB în finanțarea de 164 mil. € acordată Chimcomplex pentru achiziția activelor Oltchim. Ștefan Vuza a lucrat cu Bulboacă și Reff | Ce avocați au fost implicați și cine a coordonat echipele
PeliFilip a asistat Grupul Enayati la negocierea și semnarea contractului de proiectare și construire pentru Revera Medical City, cel mai mare centru medical privat din Romania
bpv Grigorescu Ştefănică a asistat Raiffeisen Informatik în vânzarea COMPAREX Group către SoftwareONE. Anca Albulescu a condus echipa din București
Avansul economiei fundamentat pe consum, indisciplina financiară şi creşterea costului cu forţa de muncă ar putea mări numărul firmelor care apelează la umbrela insolvenței. Avocații TZA estimează că tendința de creștere a numărului procedurilor deschise, manifestată în ultimii 2 ani, se va menține și în 2019
Alexandru Aparaschivei se alătură NNDKP Consultanță Fiscală în calitate de coordonator al echipei de TVA
RTPR Allen & Overy câștigă un important litigiu de dreptul muncii pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord
LegiTeam: Bondoc & Asociații is looking for PART TIME RECEPTIONIST
Studiu realizat de CMS - Țările din Europa Centrală și de Est sunt mai amenințate de atacurile cibernetice. Gabriel Sidere, Managing Partner: Obligația de raportare a eventualelor atacuri și evaluarea impactului necesită asistență specializată din partea unor echipe de avocați cu experiență
Cele mai interesante dosare de insolvență în care s-au implicat avocații Dentons, în 2018, au fost din banking și retail. Tiberiu Csaki, Partner: Ne concentrăm pe insolvențele transfrontaliere, unde avem un foarte bun potențial, dată fiind expertiza noastră în multiplele jurisdictii
Proiectele BSMP în domeniu Energiei. Ionuț Bohâlțeanu, Managing Partner: Oportunitățile off-shore și investițiile în proiecte regenerabile au constituit polii de interes anul acesta
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...