ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Dentons lansează un instrument interactiv pentru consultarea legislației privind Registrul de Transparență din cele mai importante piețe din zona UE

11 Octombrie 2018   |   BizLawyer

Instrumentul poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com.

 
 
Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute și să compare legislația cu privire la Registrul de Transparență din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are și birouri, însă urmează să fie adăugate și alte jurisdicții.

“Conform celei de-a patra directive UE privind combaterea spălării banilor, statele membre sunt obligate să țină un registru centralizat care să cuprindă informații privind beneficiarii efectivi ai entităților înregistrate pe teritoriul lor,” explică Daren Allen, partener în cadrul echipei de litigii din Londra. “Acest instrument permite companiilor să înțeleagă cerințele privitoare la Registrul de Transparență din fiecare stat UE, pentru a putea acționa în conformitate.”


Instrumentul poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Acesta furnizează informații de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparență și definește în mod clar cerințele ce trebuie respectate și procesul de înregistrare.  Instrumentul face trimitere prin link la registrele fiecărui stat, precum și informații privind accesul și sancțiunile prevăzute. Utilizatorii pot compara și diferenția legislații din până la trei state în același timp.

Rainer Markfort, partener în practica de Corporate din Berlin și coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe a comentat, “Impulsul pentru crearea acestui instrument a venit de la clienții noștri, care s-au confruntat cu exigențe diferite în diverse jurisdicții din UE și care au fost frustrați de faptul că aceste informații nu se găseau într-un singur loc.  Am consolidat astfel cunoștințele noastre și am pus laolaltă informațiile relevante pe o singură platformă, spre a fi folosită în beneficiul clienților noștri.”

Acest instrument este util tuturor companiilor și caselor de investiții care operează sau investesc activ în spațiul UE. Reprezintă o resursă valoroasă și pentru exercițiul de verificare prealabilă privind partenerii de business și pentru respectarea cerințelor specifice privind combaterea spălării de bani.

Dentons este cea mai mare firmă de avocatură din lume, oferind servicii valoroase și de calitate clienților de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienților săi, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 13 / 4822
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Maravela|Asociaţii is looking for a senior associate
Ce așteptări are Bondoc & Asociații de la tinerii avocați care doresc să intre în echipă
Avocații SAA au asistat GapMinder în finanțarea acordată start-up-ului SmartDreamers. Silviu Stratulat și Cristina Man au coordonat proiectul
VIDEO | CMS Expert View: Procedura Insolvenței – soluții clasice și strategii inovative cu Horia Drăghici, Partener, CMS Romania
VIDEO | CMS: THIS IS US! Rezultate excepționale în ultimii 4 ani, creștere axată strategic pe dezvoltarea unor arii de practică și recrutarea tinerilor talentați. Gabriel Sidere, Managing Partner CMS Romania: “Oamenii sunt în centrul construcției noastre”
VIDEO | CMS Expert View: Warranty and Indemnity Insurance. Beneficiile asigurării pentru garanții și indemnificări, explicate de echipa de avocați și consultanți specializați ai CMS Romania
CMS Expert View: VIDEO | Dreptul Energiei – între boom tehnologic și nevoia de legislație modernă. O discuție cu Varinia Radu, Partener, coordonatorul practicii de petrol și gaze pe Europa Centrală și de Est al CMS
CMS Expert View: VIDEO | Companiile au accelerat măsurile pentru implementarea GDPR, dar încă pot apărea probleme generate de prelucrarea datelor. Aspectele sensibile, analizate de avocații CMS Romania
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi & Partners recrutează avocat definitiv pentru departamentul Litigii
LegiTeam - Alătură-te echipei de avocați Mitel & Asociații!
2018 va fi anul cu o creștere semnificativă pentru Stratulat Albulescu & Asociaţii. Cele mai mari încasări din S1 au fost generate de Real Estate, dar multe proiecte au fost în domeniul tehnologiei sau au vizat mai multe jurisdicții
Instanţa anulează amenda de 100.000 lei dată de ASF fostei şefe a NN Pensii și obligă Autoritatea să-i plătească acesteia și daune morale. Victorie obținută de litigatorii ZRP, coordonați de Cosmin Vasile
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...