ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Dentons lansează un instrument interactiv pentru consultarea legislației privind Registrul de Transparență din cele mai importante piețe din zona UE

11 Octombrie 2018   |   BizLawyer

Instrumentul poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com.

 
 
Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute și să compare legislația cu privire la Registrul de Transparență din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are și birouri, însă urmează să fie adăugate și alte jurisdicții.

“Conform celei de-a patra directive UE privind combaterea spălării banilor, statele membre sunt obligate să țină un registru centralizat care să cuprindă informații privind beneficiarii efectivi ai entităților înregistrate pe teritoriul lor,” explică Daren Allen, partener în cadrul echipei de litigii din Londra. “Acest instrument permite companiilor să înțeleagă cerințele privitoare la Registrul de Transparență din fiecare stat UE, pentru a putea acționa în conformitate.”


Instrumentul poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Acesta furnizează informații de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparență și definește în mod clar cerințele ce trebuie respectate și procesul de înregistrare.  Instrumentul face trimitere prin link la registrele fiecărui stat, precum și informații privind accesul și sancțiunile prevăzute. Utilizatorii pot compara și diferenția legislații din până la trei state în același timp.

Rainer Markfort, partener în practica de Corporate din Berlin și coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe a comentat, “Impulsul pentru crearea acestui instrument a venit de la clienții noștri, care s-au confruntat cu exigențe diferite în diverse jurisdicții din UE și care au fost frustrați de faptul că aceste informații nu se găseau într-un singur loc.  Am consolidat astfel cunoștințele noastre și am pus laolaltă informațiile relevante pe o singură platformă, spre a fi folosită în beneficiul clienților noștri.”

Acest instrument este util tuturor companiilor și caselor de investiții care operează sau investesc activ în spațiul UE. Reprezintă o resursă valoroasă și pentru exercițiul de verificare prealabilă privind partenerii de business și pentru respectarea cerințelor specifice privind combaterea spălării de bani.

Dentons este cea mai mare firmă de avocatură din lume, oferind servicii valoroase și de calitate clienților de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienților săi, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 240 / 5037
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Experienced Lawyer | Employment
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Experienced Lawyer | Competition
Avocații fraților Micula bat Comisia Europeană la Curtea de Justiție a UE. Hotărârea arbitrală ce obligă statul să le plătească investitorilor suedezi reparații de 250 mil. usd poate fi executată
Cum se construiește o carieră de succes peste hotare. Exemplul Monicăi Mitrea, fondator Mitrea & Associés (Lausanne), avocatul care și-a propus să intensifice colaborarea dintre Elveția și România beneficiind de cunoașterea celor două culturi
LegiTeam: Wolf Theiss is looking for highly motivated lawyers - Banking & Finance | Competition | Corporate M&A | Employment
Proiectele de suflet ale avocaților | PNSA a clarificat situația juridică a Casei Enescu. Procesul de renovare poate fi finalizat, iar imobilul - inclus în proiecte culturale ambițioase
LegiTeam: NNDKP is recruiting lawyers with experience in Real Estate
LegiTeam: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen is recruiting lawyer | Banking & Finance
Dentons primește opt distincții în cadrul galei Europe Women in Business Law Awards
MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman a asistat Nederlandse MKB la achiziția companiei IT BusyMachines. Echipă de 9 avocați, coordonată de partenerii Alina Popescu și Dana Rădulescu, implicată în proiect
Alina Stăvaru devine Partener la RTPR Allen & Overy. Promovare din interior, o premieră pentru firma de avocați
Ţuca Zbârcea & Asociaţii scapă Federația de Fotbal de pretențiile de 300 mil. E ale clubului FC Craiova
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...