ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Percheziţii în Harghita, Mureş şi Vaslui la persoane bănuite de evaziune fiscală; patru suspecţi au fost reţinuţi

07 August 2015   |   Ioana Duta

Cercetările au stabilit faptul că cinci persoane din Harghita şi Braşov ar fi pus în practică un sistem infracţional, constând în înfiinţarea de societăţi şi utilizarea acestora pentru perioade scurte de timp, în vederea emiterii de facturi fiscale fără corespondent în operaţiunile comerciale reale.

 
 
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat 21 de percheziţii în Harghita, Mureş şi Vaslui, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite că au creat un prejudiciu de 720.000 de lei prin evaziune fiscală, patru persoane fiind reţinute pentru 24 de ore.

Potrivit unui comunicat al IGPR, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, au efectuat joi percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, de pe raza judeţelor Mureş, Harghita şi Vaslui.

Cercetările au stabilit faptul că cinci persoane din Harghita şi Braşov ar fi pus în practică un sistem infracţional, constând în înfiinţarea de societăţi şi utilizarea acestora pentru perioade scurte de timp, în vederea emiterii de facturi fiscale fără corespondent în operaţiunile comerciale reale.


Ulterior ar fi concesionat părţile sociale către cetăţeni străini sau persoane cu situaţie materială precară, de la care prejudiciul adus bugetului de stat nu putea fi recuperat.

Potrivit anchetatorilor, în luna iulie 2013, cele 5 persoane ar fi înfiinţat o societate comercială în Târgu Mureş, care ar fi fost folosită pentru emiterea de documente justificative, fără corespondent în operaţiuni comerciale reale, având drept beneficiari mai multe societăţi comerciale de pe raza judeţelor Harghita şi Braşov.

"Pentru conferirea unei aparente stări de legalitate, în paralel cu circuitul scriptic al documentelor emise, avea loc şi circuitul financiar al sumelor înscrise în facturi, respectiv transferuri de fonduri dinspre societăţile beneficiare către societatea din Târgu Mureş, de unde sumele ar fi fost retrase în numerar de reprezentantul acesteia. De asemenea, în perioada ianuarie - mai a.c., activitatea de denaturare a stării fiscale de fapt s-a materializat prin emiterea în numele societăţii comerciale din Mureş de facturi fiscale fictive, ca urmare a unor înţelegeri avute cu coordonatorii societăţilor beneficiare, toate de pe raza judeţului Harghita", arată comunicatul citat.

Patru persoane au fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit IGPR, percheziţiile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 11407 / 21092
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Meet the Professionals | Mihaela Racleș, Legal Compliance Director - PROFI: Până nu înțelegi business-ul și piața în care compania își desfășoară activitatea, nu ai cum să excelezi în ceea ce faci. Cred că tocmai acest aspect diferențiază un legal in-house foarte bun de o casă de avocatură. Și mai cred că tot acest aspect, de înțelegere a business-ului, este cel care determină departamentele juridice să aleagă anumite case de avocatură cu care să construiască relații de colaborare pe termen lung
Activitatea de M&A din ECE a crescut cu 50% în volum și cu 54% în valoare în S1 – 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut | Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Încrederea și apetitul investițional sunt menținute la cote ridicate. În România, mizăm în continuare pe sectoarele care au fost motoare de creștere în ultima perioadă. Rodica Manea, Partener: Investitorii includ criteriile ESG în strategiile lor de M&A și due diligence
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is looking for ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
LegiTeam | CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for junior lawyers
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII is recruiting aspiring lawyers admitted to the Bar in the 2021 session
LegiTeam: Radu și Asociații SPRL is recruiting junior lawyers for the consultancy practice
Avocații NNDKP spun că tranzacțiile locale sindicalizate vor crește atât ca număr, cât și ca dimensiune, marcând în mod lent, dar sigur, apariția unei veritabile piețe locale de împrumuturi de acest tip. Valentin Voinescu, Partner: Suntem doar la începutul acestui trend al finanțărilor sindicalizate pentru proiecte ESG, pe care îl vedem urcând substanțial în următorii 5 ani. Vorbim de o reală separare a clienților băncilor în clienți cu rating ridicat în ESG și restul, aspect care ne așteptăm să aibă consecințe formidabile
Cele mai sensibile aspecte din mandatele avocaților specializați în protecția datelor cu caracter personal de la Guia Naghi & Partners au fost legate de incidentele de securitate. Bianca Naghi, Partener: Proiectele transfrontaliere care au avut în vedere conformitatea cu legislația privind protecția datelor în multiple State Membre, dar și proiectele unor companii care au dorit identificarea cerințelor legale aplicabile unor produse digitale extrem de inovatoare, au fost cele mai complicate
INTERVIU | Ovidiu Șerban, după 12 ani de la intrarea în echipa ZRVP - Colaborarea cu o societate de avocatură de calibru, în general, și cu ZRVP, în special, îți aduce mai multe avantaje. Privind retrospectiv, cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că aici am avut ascensiunea profesională pe care mi-am dorit-o și îmi desfășor cu plăcere activitatea de avocat în fiecare zi
LegiTeam | Radu și Asociații SPRL is recruiting senior associates for the legal consultancy practice | corporate, M&A, commercial
LegiTeam: ZRVP recrutează 2 avocați definitivi pentru departamentul Litigii
LegiTeam | Radu și Asociații SPRL is recruiting senior associate for the legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...