ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Din Liban, Hassan Awdi solicita ANAF si DNA sa investigheze un caz de evaziune fiscala. Fiscul refuza, pe motiv ca cererea este in limba engleza. Autoritatile minimizeaza victoria acestuia la ICSID

24 Martie 2015   |   G. S..& A. D.

Prin adresa Nr. 59/483/MR/18.03.2015, ANAF i-a comnicat lui Hassan Awdi ca, potrivit Constitutiei, in Romania, limba oficiala este limba romana.

 
 
Hassan Awdi, omul de afaceri cu cetăţenie libaneză şi americană care a obtinut recent castig de cauza intr-un arbitraj impotriva Romaniei, la ICSID, a cerut autoritatilor de la Bucuresti sa investigheze un caz de evaziune fiscala, dar a fost refuzat pe motiv ca solicitarea sa a fost redactata in limba engleza. Potrivit documentelor schimbate de Ministerul Finantelor cu Awdi, aflate in posesia BizLawyer, omul de afaceri sustine ca vrea sa coopereze cu ANAF si DNA pentru descoperirea adevarului si isi exprima mirarea pentru faptul ca cererea sa nu este luata in seama pe motiv ca nu este tradusa in limba romana.

Prin adresa Nr. 59/483/MR/18.03.2015, ANAF i-a comnicat lui Hassan Awdi ca, potrivit Constitutiei, in Romania, limba oficiala este limba romana. In conformitate cu prevederile Constitutiri Romaniei si cu principiile ordinii de drept a fost elaborat Codul de procedura fiscala ale carui dispozitii prevad ca – art. 8 ‘Limba oficiala in administratia fiscala’ – ‘(1) Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. (2) Daca la organele fiscale ase depun petitii, documente justificative, certificate sauinscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati’’.


Intr-un mesaj adresat lui Marinel Rizea, Director General ANAF, Awdi spune ca el este investitor american si vorbeste doar limba engleza, iar Romania, ca stat membru al EU, ar avea obligatia sa comunice cu cetatenii straini in engleza sau in limba nativa a acestora. Awdi crede ca limba engleza ar fi doar un subterfugiu, o scuza a reprezentantilor ANAF de a nu da curs cererii sale.

Iata ce le spune Hassan Awdi reprezentantilor ANAF, in epistola adresata saptamana trecuta: ‘’I am sure the big majority of your educated directors know and speak english. My claim is about tax evasion which affect the Romanian budget , and it is very strange that ANAF is refusing to investigate this tax evasion of millions of EUROs because is written in english ? Please start to investigate this tax evasion and stop finding excuses which are not convincing and not legally correct. About translation, ANAF can do it and I am convinced that my claim is very well understood by the big majority of your directors. (...) My claim is serious, and I will coopperate with ANAF And DNA to discover the truth.’’

Pe de alta parte este neclar motivul pentru care Awdi nu a redactat cererea si in limba romana, demers simplu, ce ar fi inlaturat imediat orice opozitie a ANAF.

Awdi a petrecut multi ani in Romania, a avut afaceri infloritoare si, la finele anului trecut a fost condamnat intr-un caz de evaziune fiscala. Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe Hassan Awdi la 8 ani închisoare cu executare într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DIICOT pentru falimentarea companiei CFR Mesagerie. În acelaşi dosar, fratele lui Hassan Awdi, Mehdi A. Awdi, cetăţean american, a primit 6 ani şi 4 luni de închisoare cu executare. Prin aceeaşi decizie penală, Bassam Istanbouly, cetăţean libanez, a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare, iar Iordan Bădeanu a primit 3 ani şi 4 luni închisoare cu executare.

Fraţii Hassan şi Mehdi Awdi au devenit cunoscuţi dupa ce au preluat Rodipet, ei fiind cercetaţi pentru falimentarea companiei de procurorii DIICOT. Pe 21 decembrie 2012, DIICOT i-a trimis în judecată pe Hassan Awdi, Mehdi A. Awdi, Iordan Bădeanu şi Bassam Istanbouly, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.

Anchetatorii susţineau că inculpaţii, având funcţii de conducere în cadrul SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori băneşti şi Corespondenţă 'CFR Mesagerie' SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC 'CFR Mesagerie' SA, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate.

'Intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC 'CFR Mesagerie' SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăţi comerciale pe care inculpaţii le controlau, astfel încât să nu se respecte obligaţiile asumate prin contractul de privatizare al SC 'CFR Mesagerie' SA, precum şi în vederea obţinerii unor beneficii financiare substanţiale'', a aratat DIICOT.

În acest scop, cei patru au încheiat contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea SC 'CFR Mesagerie' SA facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operaţiuni nereale, metodă prin care s-a realizat atât sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, cât şi însuşirea în mod nelegal a activului patrimonial al societăţii.

Potrivit inforrmatiilor BizLawyer, Hassan Awdi se afla in acest moment in Liban.

AAAS: Tribunalul Arbitral a constatat o incalcare limitata a tratamentului echitabil ce trebuia aplicat investitorului strain

In scrisoarea adresata Fiscului, Hassan Awdi aminteste ca a castigat 'un important arbitraj international impotriva Romaniei, la ICSID'. Omul de afaceri sutine ca ‘Tribunalul international a contrazis toate falsele acuzatii ale ANAF si DIICOT’. 

In replica, intr-un material redactat de AAAS la solicitarea BizLawyer, reprezentantii statului spun ca, prin hotararea arbitrala a CIRDI/ICSID distribuita partilor in data de 2 martie 2015, a fost admisa in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti, o mare parte a pretentiilor reclamantilor fiind respinsa.

Cu privire la pretentiile reclamantilor in legatura cu Rodipet SA, a fost respinsa pretentia reclamantilor referitoare la existenta unei exproprieri constand in executarea gajului asupra actiunilor detinute de aceștia la Rodipet SA precum și a rezilierii contractului de privatizare. Tribunalul arbitral a constatat ca nu a existat o incalcare a tratatului de protectie reciproca a investitiilor sub acest aspect, executarea gajului de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (actuala Autoritate pentru Administrarea Activelor Statului) fiind justificata in circumstantele date.''

De asemenea, sustin reprezentantii AAAS, ‘’(...) Tribunalul Arbitral a constatat o incalcare limitata a tratamentului echitabil ce trebuia aplicat investitorului strain in sensul in care prin decizia Curtii Constitutionale nr. 823 din 7 iulie 2008, de declarare a neconstitutionalitatii Legii nr. 442/ 2004, s-ar acorda reclamantilor anumite drepturi cu privire o procedura de concesionare a chioscurilor Rodipet.

Tribunalul Arbitral a considerat insa ca daunele care trebuie platite reclamantilor de Statul Roman se limiteaza numai la suma efectiv achitata de investitorii straini pentru investitia lor in cadrul Rodipet SA, anume suma de 7.543.176,59 Euro, cu dobanzile aferente. Tribunalul Arbitral a respins toate celelalte solicitari de daune formulate de reclamanti cu privire la Rodipet SA
’’.

AAAS arata, in raspunsul adresat BizLawyer, ca  au fost respinse, de asemenea, toate pretentiile reclamantilor cu referire la alte societati comerciale apartinand acestora decat Rodipet SA.

‘’Cu privire la pretentiile reclamantilor in legatura cu Casa Bucur, a fost respinsa pretentia reclamantilor cu privire la existenta unei exproprieri, precum și sustinerile acestora cu privire la caracterul nelegal al hotararilor instantelor romane cu privire la retrocedarea imobilului catre proprietarii de drept ai acestuia. Tribunalul Arbitral a constatat ca reclamantii au pierdut proprietatea asupra Casei Bucur nu reprezinta o incalcare a tratatului de protectie reciproca a investitiilor. Mai mult, a retinut faptul ca reclamantii cunoșteau riscul de retrocedare la care era supusa achizitia.

 Tribunalul Arbitral a constatat o incalcare a tratamentului echitabil ce trebuia aplicat investitorului strain prin aceea ca, ulterior retrocedarii imobilului, reclamantii nu au fost compensati pentru valoarea de achizitie a Casei Bucur, in suma de suma de 147.352 Euro. Tribunalul arbitral a obligat așadar Statul Roman la plata acestei sume, cu dobanzile aferente. A fost respinsa cererea reclamantilor cu privire la acordarea de despagubiri cu privire la imbunatatirile aduse cladirii, datorita faptului ca aceștia au cunoscut riscul de retrocedare și, in aceste conditii, ar fi trebuit sa evite sa efectueze astfel de cheltuieli
”, se arata in materialul intocmit de AAAS, la solicitare BizLawyer.

Reprezentantii statului mai spun ca ‘’in privinta dobanzii solicitate de reclamanti, de EURIBOR la 3 luni + 4.25%, Tribunalul Arbitral a respins o astfel de modalitate de calcul, aplicand doar o dobanda la nivelul EURIBOR +2%. Ca efect al admiterii numai limitate a unor pretentii ale reclamantilor, Tribunalul Arbitral a acordat numai o parte din cheltuielile de judecata solicitate de aceștia, anume suma de 1.482.336,65 EUR’’.

Citeste si
►   Hassan Awdi si-a anuntat victoria in arbitrajul cu Romania, la ICSID. Decizia nu este inca publica, dar a fost comunicata partilor pe 2 martie
►   Exclusiv BizLawyer: Tribunalul arbitral ICSID a respins peste 98 % din daunele de peste 447 mil. € cerute de Hassan Awdi. Avocatii Lalive si Leaua & Asociatii: Este o victorie importantă pentru Statul Român și pentru AAAS
►   Final Award in ICSID Arbitration Awdi vs Romania: The Arbitral Tribunal concluded that Romania must compensate the Claimants
►   Decizia ICSID în dosarul Awdi v. România: ”Rodipet mergea în pierdere și avea viitor incert” (DOCUMENT)

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


     

    Ascunde Reclama
     
     

    POSTEAZA UN COMENTARIU


    Nume *
    Email (nu va fi publicat) *
    Comentariu *
    Cod de securitate*







    * campuri obligatorii


    Articol 2754 / 6034
     

    Ascunde Reclama
     
    BREAKING NEWS
    ESENTIAL
    Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
    LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
    LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
    BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
    Filip & Company a asistat One United Properties în cea mai mare majorare de capital social a unei companii listate la bursă
    Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
    ZRVP, alături de Ana Hotels în tranzacția cu grupul IHG Hotels & Resorts pentru operarea hotelului Athénée Palace din București. Proces de negociere complex, gestionat juridic de partenerii Marina-Crenguța Florea și Mihai Băjenaru
    RTPR l-a asistat pe Jean Valvis cu privire la parteneriatul strategic între AQUA Carpatica și PepsiCo | Jean Valvis: RTPR s-au ridicat pe deplin la înălțimea renumelui pe care îl au, dovedindu-se avocații de M&A cei mai profesioniști în domeniul comercial, cu accent total pe rezultate
    NNDKP asistă ExxonMobil cu finalizarea vânzării către Romgaz a participației deținute în cadrul proiectului offshore Neptun Deep. Samuel Shehadeh, Senior Counsel ExxonMobil: Am beneficiat de vasta experiență a NNDKP în domeniul energiei, de viziunea strategică și de recomandările practice furnizate
    D&B David și Baias SCA și PwC România în colaborare cu Av. prof. dr. Radu Bufan obțin o hotărâre de referință la CJUE extrem de relevantă pentru companiile de asigurări din România
    BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
    Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
     
    Citeste pe SeeNews Digital Network
    • BizBanker

    • BizLeader

        in curand...
    • SeeNews

      in curand...