ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Motivare TB: Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca vor îngreuna ancheta procurorilor dacă vor fi lăsaţi în libertate

11 Noiembrie 2011   |   Bogdan Alexandru

Tribunalul Bucureşti consideră că Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, odată lăsaţi în libertate, vor continua să devalizeze patrimoniul PSV Company (fosta Petromservice), aceştia fiind în poziţia de a influenţa în continuare deciziile referitoare la valorificarea activelor companiei.

Sursa: Agerpres

 
 
Tribunalul Bucureşti susţine că lăsarea în libertate a lui Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca şi Octavian Ţurcan, cercetaţi penal în dosarul falimentării Petromservice, le-ar permite acestora să schimbe directorii de la companiile offshore din străinătate pe care le controlează şi să închidă conturile bancare, astfel încât ar îngreuna ancheta procurorilor.

În motivarea Tribunalului Bucureşti la decizia de arestare preventivă a celor trei se arată că procurorii de la Parchetul General au descoperit, în 2010, că, în momentul în care pe numele celor trei au fost deschise alte dosare penale, aceştia au schimbat acţionarii şi directorii a 14 companiile offshore iar sumele de bani din contul acestora au fost transferate.


'Faţă de inculpaţii Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, impun lipsirea de libertate a acestora, în caz contrar inculpaţilor li s-ar permite eventuala schimbare a directorilor şi a acţionarilor nominali ori închiderea conturilor bancare, ceea ce ar îngreuna obţinerea informaţiilor cu privire la beneficiarii reali, din probele cauzei rezultând că inculpaţii deţin numeroase companii şi conturi bancare în străinătate, iar recuperarea prejudiciului presupune identificarea activelor acestora, care poate fi îngreunată de inculpaţii aflaţi în stare de libertate. Din relaţiile comunicate de autorităţile cipriote rezultă că în cursul anului 2010, după ce împotriva inculpaţilor au fost luate măsuri procesuale în alte dosare penale, acţionarii şi directorii nominali a 14 dintre companiile offshore implicate în săvârşirea faptelor au fost schimbaţi, iar sumele aflate în conturi au fost transferate, acte de natură să îngreuneze aflarea adevărului', se arată în motivarea Tribunalului Bucureşti.

În plus, Tribunalul Bucureşti consideră că Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, odată lăsaţi în libertate, vor continua să devalizeze patrimoniul PSV Company (fosta Petromservice), aceştia fiind în poziţia de a influenţa în continuare deciziile referitoare la valorificarea activelor companiei.

PSV Company se află în insolvenţă iar procurorii se tem că inculpaţii vor direcţiona sumele obţinute din vânzarea activelor deţinute la societăţi comerciale din Cipru şi Republica Moldova tot către companii controlate de Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan.

Drept dovadă, procurorii arată că pe parcursul procedurii de insolvenţă a PSV Company, inculpaţii au determinat calificarea unei creanţe de 30 de milioane lei în urma cedării unui brevet de invenţie privind exploatarea calcarelor brucitice drept creanţă fără de care nu se poate desfăşura activitatea societăţii, deşi aceasta nu realizează activităţi de exploatare minieră, ceea ce a avut drept consecinţă plata cu prioritate a sumei menţionate, care a ajuns ulterior în patrimoniile unor persoane şi ale unor societăţi controlate de Sorin Ovidiu Vîntu, în cursul lunii septembrie 2011.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis, pe 8 noiembrie, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, a liderului de sindicat Liviu Luca şi a altor opt persoane, într-un dosar în care sunt acuzaţi de procurorii Parchetului General că au falimentat controlat compania Petromservice, prejudiciul total fiind de 180 milioane euro
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 20071 / 21864
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Avocații firmei Stratulat Albulescu spun că apar tot mai multe tranzacţii de conţinut social media care, pe lângă valoarea impresionantă, vin la pachet cu implicaţii din perspectivă IP pe mai multe niveluri. De vorbă cu Elena Stan, Managing Associate, despre schimbările semnificative din legislația mărcilor, aspectele provocatoare ale proiectelor din practica de IP și diversitatea portofoliului de clienţi
Bondoc și Asociații obține câștig de cauză într-un litigiu privind validitatea contractelor încheiate de lanțurile de supermagazine
Schoenherr a asistat CA Immo, iar KPMG Legal a stat alături de Pavăl Holding în cea mai mare tranzacție imobiliară de pe piața locală. CBRE, consultant financiar și imobiliar exclusiv al vânzătorului | Ce avocați au lucrat în achiziția de 377 mil. € și ce spune Karina Pavăl, Vicepreședinte Pavăl Holding, despre echipa de consultanți
NNDKP a asistat cu succes Enel într-un litigiu fiscal complex privind deductibilitatea amortizării fiscale aferente unor active corporale dobândite prin transfer de la clienți
Arbitrajul ICSID cerut de Plaza Centers NV, dezvoltator imobiliar care cere statului român să compenseze pierderi de cca. 383 mil. € în proiectul Dâmbovița Center, intră în line dreaptă după numirea arbitrilor. România a mers pe mâna unui profesor emerit al Universității Sorbona, reclamanții au ales un canadian, iar președintele Tribunalului este un lord englez
Țuca Zbârcea & Asociații a asistat ELIT - parte din Grupul Smithfield - în legătură cu achiziția Goodies Meat Production SRL. Partenerele Silvana Ivan și Andreea Oprișan, în prim plan
Statul a bugetat aproape o jumătate de milion de euro, anul acesta, pentru arbitrajul în care 15 firme și 28 de persoane fizice din 7 țări au chemat România la ICSID. Ce onorarii primesc firmele care asigură apărarea României în acest dosar în care investitorii susțin că au avut pierderi considerabile și au pretenții de 213 mil. €
Activitate intensă pentru avocații de concurență de la PNSA, firmă evidențiată de directoarele internaționale în această arie de practică. Despre lista priorităților Consiliului Concurenței, proiectele în care sunt implicați avocații și cele mai sensibile reglementări de care firmele trebuie să țină seama, într-o discuție cu partenerul Mihaela Ion
Stratulat Albulescu a asistat Reorg în legătură cu achiziția furnizorului de tehnologie modernă - FinDox
MPR Partners primește trei premii din partea Client Choice by Lexology - 2022. Mușat & Asociații, Simion & Baciu și Filip & Company primesc câte o distincție. Cine sunt avocații aleși exclusiv de către clienții in-house lawyers, într-o procedură ce nu poate fi influențată
LegiTeam: MPR|Partners is looking for litigators
Victorie istorică pentru RTPR la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: baza de calcul a amenzilor pentru încălcări de concurență va trebui să reflecte situația economică reală a societăților sancționate. Decizia contribuie decisiv la clarificarea regulilor în materia calculului amenzilor pentru încălcările de dreptul concurenței
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...