ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Schoenherr | Romania: Bid rigging, a slippery slope for snow removal companies

16 Octombrie 2019   |   BizLawyer

The RCC investigated the companies' behaviour patterns during tenders organised between 2012 and 2013, as well as inconsistencies in the offers submitted by bidders.

 
 
The Romanian Competition Council (the "RCC") recently imposed a total penalty of EUR 1.1m on four companies for indulging in anticompetitive practices. The companies breached the competition rules by colluding to rig bids for winter road maintenance services organised by the National Company for the Management of Road Infrastructure.

Besides the administrative fine, perpetrators who circumvent the tendering process by engaging in bid rigging may face criminal prosecution, including fines and imprisonment of one to five years.

The RCC investigation confirms the strict stance of the Romanian competition watchdog on bid rigging cartels that subvert competition and affect public money.

Main facts


The RCC investigated the companies' behaviour patterns during tenders organised between 2012 and 2013, as well as inconsistencies in the offers submitted by bidders.

According to the RCC findings, the bidders engaged in complementary offers, i.e. some submitted bids that either disqualified them or rendered their proposal incomplete, leading to the cancellation of the tender.

In several instances, the tenders were suspended following appeals lodged by the road maintenance companies. Given the urgency of an autumn closing, the public procurer was forced to organise negotiation proceedings attended simultaneously by the bidders, rendering the tendering process transparent for the bidding companies.

Furthermore, the companies tended to bid higher prices in direct negotiations than in open tender proceedings. The competition authority suspected this was due to concertation.

"The contracts were awarded by rotation in the negotiation proceedings, each of the involved companies winning at least one contract at higher prices compared to those offered during the open tender process," the Chairman of the RCC concluded.

Key takeaways

This case demonstrates the RCC's consistent focus on bid rigging, following several recent cases and prevention campaigns related to cartels affecting tenders.

Companies involved in private or public tenders should be aware that both sectors are under the constant scrutiny of the competition watchdog.

Finally, in terms of evidentiary standard, we note the increasing appetite of the RCC to expand the role played by presumptions in building a case, by inferring collusion from behavioural patterns. The approach of the Romanian competition authority raises the bar for defendant firms, which should increase their evidentiary effort to prove their innocence.             

Tips and tricks

A disputed aspect indicated by the RCC is the direct contact between competitors simultaneously attending negotiations organised by a public procurer.

Bidders should be aware that direct contact facilitated by a public procurer will not shield them from liability under the competition rules. Therefore, extra vigilance is called for in a bid review process where direct contact is involved.

Companies that interact repeatedly with their competitors should also take steps to mitigate their exposure and ensure compliance with antitrust rules, especially by:

→    carefully documenting the decisions to challenge the final award in a tender process;
→    cautiously documenting the pricing decisions and the decisions not to participate in a tender or second stage of a tender;
→    avoiding discussing any term and condition of their offer with their competitors;
→    indicating to the public procurer that the bidding process must be kept confidential (if the tender design implies direct contact with other bidders), i.e. direct negotiation should take place separately for each bidder in order to observe the competition rules.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 175 / 2455
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Grupul E-INFRA a dus la capăt mai multe proiecte de infrastructură la care s-a lucrat intens în ultimele luni. Adina Calfa, Group General Counsel: Diferența pe care o câștigăm în experiența de management în perioada aceasta este aceea pe care o câștigă un pilot după ce a traversat o furtună și a aterizat forțat pe o autostradă
Ciprioții de la EP Wind Project (Rom) Six Ltd. cheamă România la arbitraj. Ministerul Economiei trebuie să aleagă consorțiul care se va ”bate” la ICSID cu avocații King & Spalding
Studiu Refinitiv | Cum și-au împărțit firmele de avocatură harta fuziunilor și achizițiilor din zona EMEA în primele 4 luni din 2020. O firmă cu 200 de avocați, pe primul loc în Europa Estică
In-houseLegal.ro | Consilierii juridici din companii au continuat să ofere asistență juridică pentru activitatea uzuală, însă au adaugat și noi proiecte specifice stării de urgență. Dr. Sabin Taclit, Legal Manager NextGen: În domeniul telecomunicatiilor proiectele au continuat, în paralel cu demersurile de adaptare la reglementările impuse
Avocatura penalistă este și va rămâne un “sport de contact” direct, atât cu clientul, cât și cu organele judiciare. Gabriel Albu, Managing Partner Albu-Legal: Pentru viitor anticipăm o creștere substanțială a volumului de activitate, astfel încât ne punem problema măririi echipei
Concurenta.ro | Soluție excepțională obținută de D&B David și Baias în prima cauză judecată în România cu privire la o practică anticoncurențială de tip ”hub & spoke”. Amenda dată de Consiliul Concurenței unor producători internaționali de armament pentru trucarea unor licitații a fost anulată
Hervis Sports obține în instanța amânarea chiriei în mall-ul Vivo! Cluj, deschizând calea și altor retaileri mari, afectați de criza medicală. Soluție obținută de litigatorii firmei Stratulat Albulescu, în colaborare cu C.I. Flavia Maier
Statul are nevoie de avocați specializați în arbitraje internaționale | Frații Sukyas au inițiat două arbitraje împotriva României, în SUA și Canada, pentru a maximiza șansele de a primi despăgubiri de peste 900 mil. usd
Avocații Stratulat Albulescu au dus la final mai multe proiecte, în perioada crizei, printre care o finanțare de 21 mil. €. Silviu Stratulat, Managing Partner: În limba chineză, ideograma care desemnează criza e compusă din alte două ideograme: primejdie și oportunitate. Am învățat că sunt oportunități infinite și că trebuie să ne adaptăm noilor cereri ale clienților
Horea Popescu preia coordonarea practicii de Corporate M&A în CMS la nivel regional | Gabriel Sidere, Managing Partner - CMS România: O recunoaștere a creșterii impresionante a biroului CMS din București din ultimii ani. Dóra Petrányi, CEE Managing Director: Horea, un lider foarte capabil, e poziționat ideal pentru a consolida CMS ca lider de piață
Kinstellar România o promovează pe Zsuzsa Csiki în funcția de Partener
Schimbările importante din legislația achizițiilor publice, explicate de Raluca Mihai, Partener Voicu & Filipescu | La ce ar trebui să fie atente firmele și autoritățile contractante. Proiecte, clienți, practică și dosare aflate în lucru
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...