ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Daniel Ștefănică, partener al bpv Grigorescu Ștefănică, se alătură ICC FraudNet. Prima firmă locală acceptată, acces în rețea doar prin invitație

28 Aprilie 2020   |   BizLawyer

FraudNet funcționează sub auspiciile Departamentului de Criminalitate de Afaceri din cadrul ICC din Londra

 
 
Daniel Stefănică, partner al bpv Grigorescu Ștefănică, se alătură ICC FraudNet, cea mai importantă rețea globală de firme de avocatură, specializată în combaterea criminalității de afaceri.

Fondată în 2004 de Camera de Comerț Internațională (ICC) cu sediul la Paris, FraudNet funcționează sub auspiciile Departamentului de Criminalitate de Afaceri din cadrul ICC din Londra și este o rețea internațională care grupează avocați independenți de top din fiecare țară,  specializați în recuperarea activelor. Calitatea de membru al ICC Fraudnet se obține doar prin invitație, iar Daniel Ștefănică și firma bpv Grigorescu Ștefănică sunt primii membri români ai rețelei.


"Suntem onorați că am fost invitați să ne alăturăm rețelei exclusive a ICC FraudNet. Este o confirmare a muncii depuse și a reputației construite de echipa noastră atât în România, cât și pe plan internațional. Suntem nerăbdători să utilizăm expertiza de vârf a rețelei în lupta împotriva marilor fraude, în beneficiul clienților noștri și al autorităților din România", a spus Daniel Ștefanică.

"ICC Fraudnet oferă clientilor nostri platforma necesară pentru a urmări și a recupera rejudicii suferite din criminalitate economică în fiecare colț al lumii. Baza de cunoștințe și amprenta globală a rețelei se potrivește foarte bine cu practica noastră existentă, în special cand vine vorba de serviciile cu privire la infracțiuni informatice, evaziune fiscală și fraudarea serviciilor financiar-bancare", adaugă Cătălin Grigorescu, partener coordonator al bpv Grigorescu Ștefănică.

ICC FraudNet include membri de pe toate continentele și din marile economii ale lumii, inclusiv paradisuri offshore, care au legi privind secretul bancar și instituții complexe, prin intermediul cărora sunt adesea ascunse veniturile din fraude. De la crearea rețelei, membrii ICC FraudNet au recuperat miliarde de dolari pentru victimele unora dintre cele mai mari și mai sofisticate fraude la nivel mondial care au implicat asigurări, mărfuri, servicii financiare, mare corupție sau insolvență ori faliment.

ICC FraudNet este recunoscuta de Chambers Global ca fiind liderul mondial al retelelor de recuperare a activelor.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR

Legal Market
 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii

Posteaza comentariu

Articol 1727 / 2161
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
2025, anul proiectelor „extrem de complexe” pentru Bohâlțeanu & Asociații, cu finanțări suverane și LMA de circa 2 miliarde euro, M&A de peste 1 miliard euro și restructurări complexe în Employment | De vorbă cu Ionuț Bohâlțeanu (Managing Partner) despre parcursul anului trecut și obiectivele din 2026
Câți avocați au firmele de top în evidențele Baroului București la începutul anului 2026 | Liderii nu se schimbă, dar își ajustează echipele. Top 20 rămâne stabil ca nume, dar se schimbă ca dinamică. Ce firme au înregistrat creșteri semnificative de ”headcount”, câte și-au micșorat efectivele și ce înseamnă asta
Client Choice by Lexology: Ioana Racoți (ZRVP), Adina Chilim Dumitriu (NNDKP), Octavian Adam (GNP), printre cei șapte profesioniști care se diferențiază prin calitatea relației cu clientul și capacitatea de a adăuga valoare reală afacerii acestuia | Cine sunt avocații români pentru care nominalizările au venit exclusiv de la corporate counsels, într-o procedură ce nu poate fi influențată și care sunt ariile de practică în care excelează
Mușat & Asociații intră și în arbitrajul ICSID inițiat de Starcom Holding, acționarul principal al grupului Eurohold Bulgaria și va lupta, de partea statului român, cu Pinsent Masons (Londra), DGKV (Sofia) și CMS (București)
Peligrad Law a obținut anularea unor obligații fiscale de peste 6 mil. € pentru un șantier naval din România, o decizie de referință pentru practica fiscală
CMS asistă CCE cu privire la vânzarea proiectului fotovoltaic Horia 2 către Renalfa Solarpro Group. Echipa multidisciplinară a fost coordonată de Rodica Manea (Corporate M&A), cu sprijinul Variniei Radu (Head of Energy)
Țuca Zbârcea & Asociații a asistat Banca Transilvania în finanțarea celei mai mari instalații de stocare a energiei în baterii din România, dezvoltată de Nova Power & Gas
Kinstellar a stat alături de BIG Mega Renewable Energy în cadrul unei finanțări de peste 100 milioane EUR pentru Parcul Eolian Văcăreni. Echipa, condusă de Magdalena Răducanu (Partener) și Răzvan Constantinescu (Managing Associate)
Muşat & Asociaţii a obținut un succes de referință în materia taxelor impuse de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc. Angela Porumb (Partner) a coordonat dosarul, implicate fiind departamentele de Litigii, Fiscal și Gaming & Gambling ale firmei
Filip & Company a asistat Global Vision Investment Fund în obținerea unei finanțări de 12,7 milioane de euro. Camelia Ianțuc (senior associate) în prim plan
Încă un spin-off în piața avocaturii | Partenerul Cristian Popescu și echipa sa de zece avocați au părăsit Dentons pentru a lansa o nouă fimă: “A fost o plecare voluntară, iar seniorii cu care lucram au devenit parteneri în noua entitate”. Popescu Roman Radu Florea își va crește echipa și activitatea în mai multe arii de practică până la sfârșitul anului
MidEuropa preia pachetul majoritar în RBC, unul dintre cei mai importanți integratori de sisteme IT specializați în sectoarele de retail, banking și producție industrială din România. Trei firme de avocați au stat alături de investitorul de private equity
 
Citeste pe SeeNews Digital Network

  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...

  • SeeNews

    in curand...