ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Daniel Ștefănică, partener al bpv Grigorescu Ștefănică, se alătură ICC FraudNet. Prima firmă locală acceptată, acces în rețea doar prin invitație

28 Aprilie 2020   |   BizLawyer

FraudNet funcționează sub auspiciile Departamentului de Criminalitate de Afaceri din cadrul ICC din Londra

 
 
Daniel Stefănică, partner al bpv Grigorescu Ștefănică, se alătură ICC FraudNet, cea mai importantă rețea globală de firme de avocatură, specializată în combaterea criminalității de afaceri.

Fondată în 2004 de Camera de Comerț Internațională (ICC) cu sediul la Paris, FraudNet funcționează sub auspiciile Departamentului de Criminalitate de Afaceri din cadrul ICC din Londra și este o rețea internațională care grupează avocați independenți de top din fiecare țară,  specializați în recuperarea activelor. Calitatea de membru al ICC Fraudnet se obține doar prin invitație, iar Daniel Ștefănică și firma bpv Grigorescu Ștefănică sunt primii membri români ai rețelei.


"Suntem onorați că am fost invitați să ne alăturăm rețelei exclusive a ICC FraudNet. Este o confirmare a muncii depuse și a reputației construite de echipa noastră atât în România, cât și pe plan internațional. Suntem nerăbdători să utilizăm expertiza de vârf a rețelei în lupta împotriva marilor fraude, în beneficiul clienților noștri și al autorităților din România", a spus Daniel Ștefanică.

"ICC Fraudnet oferă clientilor nostri platforma necesară pentru a urmări și a recupera rejudicii suferite din criminalitate economică în fiecare colț al lumii. Baza de cunoștințe și amprenta globală a rețelei se potrivește foarte bine cu practica noastră existentă, în special cand vine vorba de serviciile cu privire la infracțiuni informatice, evaziune fiscală și fraudarea serviciilor financiar-bancare", adaugă Cătălin Grigorescu, partener coordonator al bpv Grigorescu Ștefănică.

ICC FraudNet include membri de pe toate continentele și din marile economii ale lumii, inclusiv paradisuri offshore, care au legi privind secretul bancar și instituții complexe, prin intermediul cărora sunt adesea ascunse veniturile din fraude. De la crearea rețelei, membrii ICC FraudNet au recuperat miliarde de dolari pentru victimele unora dintre cele mai mari și mai sofisticate fraude la nivel mondial care au implicat asigurări, mărfuri, servicii financiare, mare corupție sau insolvență ori faliment.

ICC FraudNet este recunoscuta de Chambers Global ca fiind liderul mondial al retelelor de recuperare a activelor.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR

Legal Market
 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii

Posteaza comentariu

Articol 1698 / 2132
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Popovici Nițu Stoica & Asociații a asistat Hexagon în achiziția Platformei CUG din Cluj, într-unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare ale anului
Patru firme de avocați, în proiectul prin care Banca Transilvania a finalizat cu succes cea mai mare emisiune de obligaţiuni AT 1 din Europa Centrală şi de Est
Kinstellar a asistat Lidl în achiziția unui teren situat în incinta fostei platforme industriale Aversa din București. Victor Constantinescu (Partner) și Sandra Gheorghe (Senior Associate), în prim plan
Lexology Index: Arbitration - 2026 | Arbitrajul românesc nu mai este doar „prezent” în clasamentele globale, ci începe să-și contureze, în mod coerent, un ecosistem. Patru avocați, printre care Cosmin Vasile (ZRVP), Crenguța Leaua (LDDP) și Luminița Popa (Popa Legal) formează nucleul de influență al practicii. ZRVP Și LDDP au cei mai mulți profesioniști în categoriile Thought Leaders și Future Leaders. România devine un „hub” credibil în arbitrajul regional
Fiscalitate ̸ Litigii Fiscale - Practica de Taxe a Kinstellar funcționează ca un „hub” integrat între drept, fiscalitate și finanțe, ce conturează un parcurs procedural previzibil, din faza de control al documentelor până la soluțiile finale ale instanței. Clienții beneficiază de pregătire proactivă, probatoriu robust și o echipă calibrată pentru litigii sofisticate | De vorbă cu Theodor Artenie (Counsel) și Raluca Botea (Counsel) despre tendințele ultimului an, prevenție, timing și modul de lucru al unei echipe recunoscute de directoarele internaționale
PNSA asistă Rex Concepts în obținerea unor linii de finanțare de la Bank Pekao pentru dezvoltarea rețelelor Burger King și Popeyes | Echipa de proiect a fost coordonată de partenerul Silviu Stoica, alături de Ioana Lazăr (Senior Associate) și Crina Stan (Associate)
Primul pas real spre avocatura de business | În culisele programului de practică juridică organizat de Țuca Zbârcea & Asociații, o adevărată școală de formare și începutul unui dialog profesional. Cursanții implicați în program au apreciat comunicarea continuă și proiectele în care au fost implicați și ar recomanda această experiență altor studenți. Avocații-mentori spun că experiența de practică autentică oferă prilejul de a înțelege care sunt valorile ce definesc profesia
Schoenherr asistă Allianz-Țiriac Asigurări în vânzarea unei clădiri de birouri către Primavera Development. Echipa, coordonată de Mădălina Mitan (partner)
Într-un an cu investigații mai tehnice și presiune pe termene, DLA Piper România așază practica de Concurență pe trei piloni - oameni, metodă, ritm, astfel încât proiectarea strategiilor, controlul probelor și continuitatea între faze să producă cele mai bune rezultate | De vorbă cu membrii unei echipe sudate, condusă de lideri cu experiență și antrenată pe industrii sensibile, despre prudență juridică și curaj tactic, cooperare internă și rigoare probatorie, bazate pe înțelegerea fină a mediului de business și utilizarea tehnologiei ca multiplicator de acuratețe
GNP obține o nouă soluție favorabilă definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție prin care a fost anulată o decizie de sancționare emisă de Consiliul Concurenței | Reper jurisprudențial care impune un standard de analiză mai riguros în litigiile de concurență
Băncilă, Diaconu și Asociații a asistat asociații Mamaia Resort Hotels în vânzarea părților lor sociale către Steaua de Mare Hotels & Resorts
LegiTeam: GNP Guia Naghi and Partners — Corporate | M&A Associate (2–4 years)
 
Citeste pe SeeNews Digital Network

  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...

  • SeeNews

    in curand...