Dentons lansează instrumentul interactiv pentru consultarea legislației privind Registrul de Transparență din toate Statele Membre UE, cu sprijinul Nextlaw Referral Network

Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, a reușit să extindă raza de acoperire a instrumentului interactiv ce le permite utilizatorilor să acceseze legislația Registrelor de Transparență din cele 28 de State Membre UE, în colaborare cu Nextlaw Referral Network. 
 
Platforma inovatoare, accesibilă online, furnizează informații de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparență și definește în mod clar cerințele ce trebuie respectate și procesul de înregistrare. Instrumentul face trimitere la registrele fiecărui stat, precum și informații privind accesul și sancțiunile prevăzute. Utilizatorii pot compara și diferenția legislații din trei state simultan. Acesta poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Instrumentul este util tuturor companiilor și caselor de investiții care operează sau investesc activ în spațiul UE, reprezentând o resursă valoroasă și pentru exercițiul de verificare prealabilă privind partenerii de business și pentru respectarea cerințelor specifice privind combaterea spălării de bani.

 
Platforma inițială, lansată în octombrie 2018 acoperea 13 state europene în care Dentons are birouri, noua versiune adăugă la listă cele 15 state rămase pentru a oferi acoperire completă la nivelul Uniunii Europene. Analiza pentru jurisdicțiile nou adăugate a fost furnizată de firme membre ale platformei Nextlaw Referral Network. 
 
Rainer Markfort, partener în practica de Corporate din Berlin și coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe a comentat, “Conformarea cu cerințele privind transparența și combaterea spălării de bani reprezintă o provocare în mod special pentru companiile cu operațiuni transnaționale, deoarece există diferențe semnificative între modurile în care Registrul Transparenței a fost implementat în diferite jurisdicții.  De aceea, credem că posibilitatea de a accesa această unică sursă de referințe pentru toate Statele Membre UE reprezintă o unealtă valoroasă pentru clienții noștri.”
 
“Dentons își utilizează acoperirea globală și pe cea a platformei Nextlaw Referral Network în beneficiul clienților, pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească eforturile privind îndeplinirea cerințelor de conformitate. Procedura de due diligence și respectarea cerințelor legale privind combaterea spălării banilor sunt esențiale pentru clienții noștri și suntem încrezători că furnizarea unui instrument comparativ unic la nivelul Uniunii Europene va fi binevenită pe piață”, a adăugat Raul Mihu, partener în biroul Dentons din București.

Dentons a înființat Nextlaw Referral Network în 2016 cu scopul de a le facilita clienților săi conectarea cu firme de avocatură de top din toată lumea. Deși înscrierea în Rețea este lipsită de costuri, firmele de avocatură care doresc să devină membre, trec printr-un proces riguros de selecție pentru de a fi acceptate.
 
Jeff Modisett, CEO Nextlaw Referral Network, a comentat, “Platforma Nextlaw Referral Network permite membrilor săi să găsească foarte repede un avocat cu experiența de care firmele membre sau clienții acestora au nevoie în 200 de țări din lume.  Acest proiect – primul rezultat cu alonjă la nivel european al colaborării dintre Dentons și Nextlaw Referral Network – reprezintă o imagine clară a capacității și agilității care caracterizează acea rețea.”
 
Avocații Dentons au analizat legislația din România, Belgia, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia,Slovacia, Spania și Marea Britanie.  Au mai contribuit, printre alții:
 
•    Austria: Binder Grösswang
•    Bulgaria: Djingov Gouginski Kyutchukov & Velichkov (DGKV)
•    Croația: Cacic & Partners
•    Cipru: Harneys
•    Danemarca: Lundgrens
•    Estonia, Letonia și Lituania: Sorainen
•    Finlanda: HPP
•    Grecia: Zepos & Yannopoulos
•    Irlanda: Walkers
•    Malta: GVZH Advocates
•    Portugalia: PLMJ
•    Slovenia: Karanović & Nikolić
•    Suedia: Setterwalls