ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Schoenherr | Romania: Bid rigging, a slippery slope for snow removal companies

16 Octombrie 2019   |   BizLawyer

The RCC investigated the companies' behaviour patterns during tenders organised between 2012 and 2013, as well as inconsistencies in the offers submitted by bidders.

 
 
The Romanian Competition Council (the "RCC") recently imposed a total penalty of EUR 1.1m on four companies for indulging in anticompetitive practices. The companies breached the competition rules by colluding to rig bids for winter road maintenance services organised by the National Company for the Management of Road Infrastructure.

Besides the administrative fine, perpetrators who circumvent the tendering process by engaging in bid rigging may face criminal prosecution, including fines and imprisonment of one to five years.

The RCC investigation confirms the strict stance of the Romanian competition watchdog on bid rigging cartels that subvert competition and affect public money.

Main facts


The RCC investigated the companies' behaviour patterns during tenders organised between 2012 and 2013, as well as inconsistencies in the offers submitted by bidders.

According to the RCC findings, the bidders engaged in complementary offers, i.e. some submitted bids that either disqualified them or rendered their proposal incomplete, leading to the cancellation of the tender.

In several instances, the tenders were suspended following appeals lodged by the road maintenance companies. Given the urgency of an autumn closing, the public procurer was forced to organise negotiation proceedings attended simultaneously by the bidders, rendering the tendering process transparent for the bidding companies.

Furthermore, the companies tended to bid higher prices in direct negotiations than in open tender proceedings. The competition authority suspected this was due to concertation.

"The contracts were awarded by rotation in the negotiation proceedings, each of the involved companies winning at least one contract at higher prices compared to those offered during the open tender process," the Chairman of the RCC concluded.

Key takeaways

This case demonstrates the RCC's consistent focus on bid rigging, following several recent cases and prevention campaigns related to cartels affecting tenders.

Companies involved in private or public tenders should be aware that both sectors are under the constant scrutiny of the competition watchdog.

Finally, in terms of evidentiary standard, we note the increasing appetite of the RCC to expand the role played by presumptions in building a case, by inferring collusion from behavioural patterns. The approach of the Romanian competition authority raises the bar for defendant firms, which should increase their evidentiary effort to prove their innocence.             

Tips and tricks

A disputed aspect indicated by the RCC is the direct contact between competitors simultaneously attending negotiations organised by a public procurer.

Bidders should be aware that direct contact facilitated by a public procurer will not shield them from liability under the competition rules. Therefore, extra vigilance is called for in a bid review process where direct contact is involved.

Companies that interact repeatedly with their competitors should also take steps to mitigate their exposure and ensure compliance with antitrust rules, especially by:

→    carefully documenting the decisions to challenge the final award in a tender process;
→    cautiously documenting the pricing decisions and the decisions not to participate in a tender or second stage of a tender;
→    avoiding discussing any term and condition of their offer with their competitors;
→    indicating to the public procurer that the bidding process must be kept confidential (if the tender design implies direct contact with other bidders), i.e. direct negotiation should take place separately for each bidder in order to observe the competition rules.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 4087 / 4240
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
De vorbă cu Anne Marie Mateeas, Country Legal Head Novartis, profesionistul pentru care integritatea reprezintă valoarea fundamentală, despre profesia juridică, experiențele acumulate și provocările abordate | “În sfera carierei mele, dezvoltarea unor valori precum respectul profund pentru lege, promovarea transparenței și adoptarea unei abordări centrate pe identificarea și implementarea de soluții eficiente sunt aspecte esențiale care îmi ghidează fiecare decizie și acțiune. Chiar și momentele dificile sau deciziile care s-au dovedit a fi mai puțin potrivite au avut un impact valoros, învățându-mă lecții esențiale”
NNDKP obține poziții de top în clasamentele The Legal 500 EMEA 2024
CMS asistă PPC în achiziția unui parc eolian operațional de 84 MW în România. Mircea Moraru (Corporate M&A) a coordonat echipa, cu sprijinul lui Horea Popescu (Corporate M&A)
Vlad Peligrad s-a desprins din asocierea cu KPMG Legal, unde era partener și lansează o firmă proiectată să asigure întreg spectrul de servicii juridice | Vlad Peligrad, Managing Partner & Founder PeligradLaw: ”Suntem la început, în procesul de formare a echipei. Până la sfârșitul anului firma va avea 8-10 avocați”
LegiTeam: Experienced Lawyer Employment | Reff & Associates
Noi Avocați Colaboratori Seniori în cadrul PNSA. Andra Vieriu și Maria Dima fac un pas înainte în carieră
Stratulat Albulescu obține în prima instanță amendarea Primarului General al Municipiului București pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive. Partenerul Adriana Dobre a coordonat echipa care a obținut una dintre primele decizii judecătorești de acest fel: amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, la care se adaugă penalități de 500 lei ̸ zi de întârziere
Rundă amplă de promovări în mai multe arii de practică din cadrul biroului Kinstellar din București. Opt avocați au făcut un pas înainte în carieră | Victor Constantinescu (Managing Partner): ”Recunoaștem în mod oficial contribuțiile colegilor prin aceste promovări. Împărtășesc valorile pe care le avem, s-au dovedit a fi membri de valoare pentru echipa locală și așteptăm cu nerăbdare să îi vedem acumulând noi realizări”
Studiul CMS European M&A 2024 | Piața de fuziuni și achiziții s-a dovedit rezistentă în 2023, CMS acordând consultanță într-un număr record de tranzacții. Horea Popescu, coordonator al practicii Corporate M&A în CEE și Managing Partner al CMS România: “În ciuda unui context plin de provocări, CMS a oferit consultanță în 68 de tranzacții de fuziuni și achiziții în regiune, dintre care peste 50% au fost determinate de intrarea unor investitori strategici pe noi piețe, demonstrând soliditatea practicii noastre în întreaga regiune”
Stratulat Albulescu & Asociații estimează pentru anul 2024 un nivel de activitate, în practica de Real Estate, cel puțin egal cu cel de anul trecut, marcat însă de o anumită expectativă din partea dezvoltatorilor, prudența fiind cuvântul cheie auzit cel mai frecvent de la clienți. Vor exista însă și ferestre de oportunitate care în mod cert vor fi accesate de jucătorii cu un apetit crescut la risc | “Cel mai probabil vom asista, în cursul acestui an, la o deblocare a situației și la o creștere a numărului de tranzacții, chiar și timidă”, spun avocații
O soluție reper a ÎCCJ obținută de D&B David și Baias clarifică modalitatea de calcul a cifrei de afaceri la care se aplică amenzile Consiliului Concurenței
Creștere de doi digiți, anul trecut, pentru Milcev Burbea, firmă recunoscută de ghidurile juridice internaționale pentru practica de proprietate intelectuală | Despre mandatele provocatoare și numeroasele proiecte cu grad ridicat de complexitate, într-o discuție cu Gabriela Milcev (Managing Partner): ”Forța biroului nostru constă într-o abordare echilibrată, croită pe nevoile cazului, combinând, ca într-o rețetă care nu este niciodată aceeași, consultanța și litigiul, precum și persoanele și abordările potrivite pentru apărarea intereselor clientului. Adesea ne confruntăm cu necesitatea de a opera în alte jurisdicții, la nivel internațional”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...