ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Noutati in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si in materia societatilor

30 Septembrie 2019   |   Vass Lawyers

Legea introduce in sarcina persoanelor juridice de drept privat si fiduciilor inregistrate pe teritoriul Romaniei obligatia de a obtine si de a detine informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate si de a le pune la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.

 
 
In Monitorul Oficial 589 din 18 iulie 2019 a fost publicata Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Legea).

Legea reglementeaza cadrul national de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si modifica o serie de acte normative, precum Legea societatilor nr. 31/1990 (Legea nr. 31/1990).

Modificarile/noutatile introduse de Lege vizeaza aspecte precum:

→    obligatia de a furniza informatii privind beneficiarul real al persoanei juridice;
→    functionarea societatilor pe actiuni;
→    contraventiile din Legea nr. 31/1990.


OBLIGATIA DE A FURNIZA INFORMATII PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE

Legea introduce in sarcina persoanelor juridice de drept privat si fiduciilor inregistrate pe teritoriul Romaniei obligatia de a obtine si de a detine informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate si de a le pune la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.

Beneficiarul real este definit de Lege drept orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

In acest sens, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului au obligatia de a depune o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in registru a beneficiarilor reali ai societatilor: (i) la inmatriculare; (ii) anual sau (iii) ori de cate ori intervine o modificare.

Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali (numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta), precum si modalitatile in care se exercita controlul asupra persoanei juridice. Totodata, declaratia se poate semna in fata reprezentantului oficiului registrului comertului sau se poate depune in forma autentica, personal sau prin reprezentant.

In ceea ce priveste termenele-limita pentru depunerea declaratiei, potrivit Legii:

→    declaratia anuala se depune la oficiul registrului comertului in care este inmatriculata persoana juridica in termen de 15 zile (i) de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau (ii) de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real;
→    in cazul societatilor inregistrate pana la data intrarii in vigoare a Legii, declaratia privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii.

Nerespectarea de catre reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligatiei de depunere a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se comunica oficiului registrului comertului, in acesta fiind consemnat ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii.

FUNCTIONAREA SOCIETATILOR PE ACTIUNI

O alta modificare introdusa de lege vizeaza actiunile la purtator. Astfel, incepand cu data intrarii in vigoare a Legii, se interzic emiterea de noi actiuni la purtator si efectuarea de operatiuni cu actiunile la purtator existente. In acest sens:

→    actul constitutiv al societatilor pe actiuni va include doar numarul si valoarea nominala a actiunilor, fara a se mai specifica daca sunt nominative sau la purtator;
→    capitalul social va fi reprezentat doar de actiuni nominative emise de societate;
→    au fost modificate prevederile din Legea nr. 31/1990 care faceau referire la actiunile la purtator.

Actiunile la purtator emise anterior vor fi convertite in actiuni nominative si actul constitutiv actualizat trebuie depus la oficiul registrului comertului in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a Legii, sub sanctiunea dizolvarii societatii.

CONTRAVENTIILE DIN LEGEA NR. 31/1990

Noile dispozitii prevad in mod expres faptul ca prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se aplica si contraventiilor prevazute de Legea nr. 31/1990.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 142 / 14721
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Echipa de Concurență de la Suciu Popa a asistat un client din energie în legătură cu o plângere la Consiliul Concurenței, determinând modificarea legislației în domeniu. Cum lucrează avocații din această practică și în ce proiecte sunt implicați
Autonom Services SA a finalizat cu succes plasarea unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 20 mil. €. RTPR Allen&Overy a acordat asistență juridică
The Rohatyn Group investește în Amethyst Radiotherapy și preia controlul rețelei care are două centre de tratare a cancerului în România | Stratulat Albulescu a asistat fondul american, TZA a acordat consultanță rețelei. Ce avocați au coordonat echipele
Victorie obținută de Niculeasa Law Firm într-un dosar ce privea o creanță fiscală de aproximativ 25 mil. € | O nouă perspectivă juridică asupra raportului dintre penal și fiscal
Reff & Asociații își extinde echipa dedicată serviciilor financiar-bancare prin recrutarea Patriciei Enache
Alexandru Olănescu, asistent universitar doctorand, Univ. „Nicolae Titulescu”: În ultimii aproape 30 de ani am observat o degradare din ce în ce mai accentuată în domeniul eduațional. Învățamântul ar trebui restructurat încă din primii ani de școală
NNDKP a asistat Edenred în achiziționarea platformei Benefit Online
Mandate multe și variate cu componentă de Dreptul mediului în activitatea avocaților Suciu Popa. Cleopatra Leahu, Partener: În ultimul an ne-am implicat în trei proiecte semnificative, nu numai din perspectiva valorii investițiilor de mediu pe care le implică, ci și a gradului ridicat de complexitate tehnică și juridică și a caracterului de noutate pentru piața din România
LegiTeam: Junior LAWYER for Voicu & Filipescu
Allen & Overy, alături de finanțatori în achiziția grupului CME de către PPF. Poliana Gogu-Naum (Counsel) a coordonat echipa locală, supervizată de partenerul Alexandru Retevoescu
Employment | Proiectul în care avocații Dentons au avut cel mai mult de lucru a fost o investigație internă, urmată de o cercetare disciplinară a unor angajați implicați în scheme de fraudare a angajatorului. Tiberiu Csaki, Partener: În ultima perioadă, cele mai frecvente au fost mandatele de restructurare a forței de muncă
Echipa de litigii fiscale a RTPR Allen & Overy câștigă în primă instanță pentru un furnizor internațional de echipamente auto restituirea sumei de 1,5 milioane de Euro de la ANAF – DGAMC
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...