ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Comisia Europeană lansează un instrument de analiză a reţelelor de tranzacţii pentru a combate frauda în domeniul TVA

16 Mai 2019   |   AGERPRES

Iniţiativa CE are loc în urma unor anchete recente din presă, care au scos din nou în evidenţă costurile uriaşe ale fraudei în domeniul TVA pentru finanţele publice, precum şi faptul că bandele infracţionale se îmbogăţesc pe seama contribuabililor oneşti, precizează CE.

 
 
Comisia Europeană a anunţat lansarea instrumentului de analiză a reţelelor de tranzacţii (Transaction Network Analysis - TNA), care le va permite statelor membre să facă rapid schimb de date cu privire la TVA şi să prelucreze în comun aceste date, detectând astfel mai repede reţelele suspecte, se arată într-un comunicat al executivului comunitar.

Instrumentul, dezvoltat printr-o colaborare strânsă între statele membre şi Comisie, va permite o cooperare mult mai apropiată şi între experţii reţelei UE din domeniul antifraudă (Eurofisc) în ceea ce priveşte analizarea în comun a informaţiilor, astfel încât fraudele de tip "carusel" privind TVA să poată fi detectate şi interceptate cât mai rapid şi mai eficient posibil. TNA va stimula cooperarea şi schimbul de informaţii dintre autorităţile fiscale naţionale, permiţându-le funcţionarilor Eurofisc să verifice informaţiile în raport cu cazierele judiciare, bazele de date şi informaţiile deţinute de Europol şi OLAF, agenţia antifraudă a UE, şi să coordoneze anchete transfrontaliere.


Iniţiativa CE are loc în urma unor anchete recente din presă, care au scos din nou în evidenţă costurile uriaşe ale fraudei în domeniul TVA pentru finanţele publice, precum şi faptul că bandele infracţionale se îmbogăţesc pe seama contribuabililor oneşti, precizează CE. Lansarea instrumentului face parte din eforturile susţinute ale executivului comunitar de a institui un sistem de TVA modern şi invulnerabil la fraude.

"Frauda în domeniul TVA este una dintre marile probleme cu care se confruntă în prezent finanţele noastre publice, iar eradicarea sa ar trebui să fie o prioritate pentru guvernele din UE. Acest nou instrument va mări viteza cu care autorităţile pot descoperi activităţile suspecte şi acţiona în consecinţă. Progresele înregistrate nu înseamnă însă că este mai puţin necesar să se realizeze o reformă mai profundă şi mai radicală a sistemului de TVA al UE, astfel încât să se asigure ca acesta poate face faţă volumului mare de schimburi comerciale care au loc la nivel transfrontalier în spaţiul UE", a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă.

Dat fiind faptul că frauda în domeniul TVA se poate produce extrem de rapid, este cu atât mai important ca statele membre să dispună de instrumentele necesare pentru a acţiona cât mai prompt şi mai eficient posibil. Instrumentul TNA va permite accesul rapid şi uşor al autorităţilor fiscale la informaţii privind tranzacţiile transfrontaliere, permiţând astfel intervenţia rapidă în cazul în care se depistează o posibilă fraudă în materie de TVA.

Comisia a insistat, în mod constant, asupra reformei sistemului de TVA, pentru ca acesta să devină mai rezistent la fraude. S-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte noile norme convenite cu privire la TVA pentru vânzările online şi o serie de norme mai eficiente pentru schimbul de informaţii şi cooperarea dintre statele membre. Cu toate acestea, progresele sunt lente în ceea ce priveşte propunerile Comisiei de a institui cu titlu definitiv în UE un spaţiu al TVA favorabil întreprinderilor şi mai puţin vulnerabil la fraude, se arată în comunicatul executivului comunitar.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 8 / 18916
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Seminar Țuca Zbârcea & Asociații - „Prevenirea investigațiilor penale asociate inspecțiilor fiscale”, 10 iunie
Biroul Dentons din București are în lucru tranzacții de zeci de milioane de euro în Real Estate. Bogdan Papandopol, Partener: Se observă un grad crescut de „sofisticare” a tranzacțiilor; de cele mai multe ori, atât perioada de due diligence, cât și negocierile, sunt mai extinse
Avocații Enache Pirtea & Asociații au intrat în marile dosare de Business Crime încă din primul an de activitate. Pentru a gestiona relația cu organele de urmărire penală sau cu instanțele de judecată, îți trebuie o doză foarte mare de combativitate și perseverență, dar și un stomac tare și nervi de oțel, spun fondatorii firmei
Avocații de Real Estate de la ZRP au pe masa de lucru proiecte de investiții în agricultură, locuințe și birouri. Alina Güler, Senior Associate: Avem clienți care studiază potențialul terenurilor logistice, în timp ce alții urmăresc achiziția de spații industriale de producție
Investitorii cer mai multă predictibilitate și mai puțină birocrație. Oportunitățile din Real Estate, văzute de avocații ȚZA, implicați anul trecut în achiziția Agricost de către fondul Al Dahra, prima tranzacție majoră din agribusiness-ul local
Bucharest Arbitration Days – înscrierile la primul eveniment internațional de arbitraj din România continuă până pe data de 22 mai 2019
Avocații Dentons au asistat sindicatul bancar într-o finanțare acordată grupului CIECH. Biroul din București, implicat în tranzacție
Marile dosare în care au lucrat avocații Mușat & Asociații specializați în ‘White-collar crime’ și proiectele aflate acum pe masa de lucru. Liviu Togan, Partener: Evoluția departamentului va fi una de remarcat, anul acesta
Mitel & Asociații a finalizat cu succes peste 30 de tranzacții imobiliare, în 2018. Sorin Mitel, Senior Partner: Anul acesta avem pe masă proiecte de Real estate din toate ariile - achiziții de terenuri, dezvoltări rezidențiale, hoteluri, expansiuni pe piața de retail
Piața imobiliară are motoarele turate. Silviu Stratulat, Managing Partner SAA: Nivelul ofertei de active din zona de birouri și parcuri logistice este la cel mai ridicat din 2007. Ne așteptăm să vedem noi jucători pe aceste piețe
Rebranding aniversar: Maravela|Asociații devine MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman. Doi avocați promovează la nivelul de equity partner
Adrian Șter se alătură D&B David și Baias, în cadrul Departamentului de Concurență și Reglementare, în poziția de Partener Coordonator al echipei de dreptul Concurenței
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...