Pedepse de până la 7 ani şi 4 luni de închisoare în dosarul Romprest; inculpaţii vor plăti ANAF 19 milioane lei

 

Potrivit portalului instanţelor de judecată, zece persoane trimise în judecată în acest dosar au fost condamnate la şapte ani şi patru luni de închisoare, alţi opt inculpaţi primind pedepse între 3 ani şi şapte ani de detenţie.

 

Hotărârea instanţei de fond nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

 

Unul dintre cei condamnaţi în acest dosar este fostul finanţator al FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, care a primit patru ani de închisoare.

 

Instanţa de fond a admis acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice- ANAF şi a dispus obligarea inculpaţilor, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Compania Romprest Service SA, la plata unor sume în valoare totală de peste 19,5 milioane lei.

 

"În temeiul art. 404 alin. 4 C.pr.pen menţine măsura asigurătorie dispusă prin Ordonanţa nr. 384/D/P/2014 din data de 05.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciu Teritorial Ploieşti privind poprirea sumelor de bani în lei şi valută, datorate SC Compania Romprest Service S.A. Bucureşti de terţii propriţi Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Oraşului Azuga şi Tehcon Edilitare & Infrastructură SRL Otopeni, până la concurenţa sumei de 19.821.513,76, reprezentând prejudiciul cauzat statului prin infracţiunea de evaziune fiscală", se mai arată în decizia Tribunalului Prahova.

 

Un număr de 18 persoane au fost trimise în judecată în anul 2015 de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Ploieşti în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, anchetatorii dispunând la acel moment disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter.

 

Printre cei 18 inculpaţi trimişi în judecată în acest dosar se află şi unul dintre foştii finanţatori ai FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, iar compania Romprest este parte responsabilă civilmente.

 

Conform datelor oferite la acel moment de anchetatori, omul de afaceri Florian Walter era acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

 

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

 

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial, în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

 

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este în valoare totală de 4.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro) supusă procesului de reciclare, precizau anchetatorii.