RSS
Control antifraudă în comerţul cu autoturisme second-hand: prejudiciu de peste un milion de lei, printr-o schemă de evaziune fiscală
17 Martie 2025 Agerpres
Societatea în cauză este o persoană juridică străină, cu sediul declarat în Bulgaria, având ca administrator un cetăţean român.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 1,014 milioane de lei, în urma unui control ce a vizat comerţul cu autoturisme second-hand.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), remis luni AGERPRES, în urma unui control antifraudă desfăşurat de inspectorii DGAF din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea, care a avut ca obiectiv verificarea modului de evidenţiere, declarare şi plată a obligaţiilor fiscale rezultate din activitatea de comerţ cu autoturisme second-hand, a fost identificată o societate comercială ce prezenta nereguli fiscale grave.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), remis luni AGERPRES, în urma unui control antifraudă desfăşurat de inspectorii DGAF din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea, care a avut ca obiectiv verificarea modului de evidenţiere, declarare şi plată a obligaţiilor fiscale rezultate din activitatea de comerţ cu autoturisme second-hand, a fost identificată o societate comercială ce prezenta nereguli fiscale grave.
Societatea în cauză este o persoană juridică străină, cu sediul declarat în Bulgaria, având ca administrator un cetăţean român. Aceasta a desfăşurat activităţi economice de comercializare a autoturismelor second-hand pe teritoriul României, achiziţionând un număr de 91 de autoturisme din spaţiul Uniunii Europene (UE), provenind din state membre, altele decât Bulgaria.
Metoda de fraudare identificată constă în înfiinţarea şi înregistrarea societăţii în scopuri de TVA în Bulgaria, utilizându-se această entitate pentru desfăşurarea de activităţi comerciale pe teritoriul României.
Astfel, autoturismele au fost achiziţionate intracomunitar, în scopul revânzării, în regim de scutire de TVA, fără a fi taxate în statul membru de plecare. Apoi, autoturismele au fost expediate către România, iar clienţii finali au achiziţionat autoturismele în baza unor documente care nu reflectă circuitul real al acestora.
Prejudiciul estimat rezultat din această practică frauduloasă este de 1,014 milioane lei, reprezentând TVA care nu a fost declarată şi plătită către bugetul consolidat al statului.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 26 / 4661 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Rundă de promovări în mai multe arii de practică în biroul Kinstellar din București. Magdalena Răducanu preia rolul de Partener, alți șase avocați fac un pas înainte în carieră | Victor Constantinescu (Managing Partner): ”Aceste promovări recente nu sunt doar etape importante în cariera colegilor noștri, ci și confirmare a abilității lor de leadership și a rolurilor esențiale în cadrul biroului nostru”
LegiTeam: Atorney at Law | Dispute Resolution for commercial ̸ administrative litigation and arbitration | Reff & Associates
Răsturnare de situație: doar trei case locale de avocați rămân în topul global al celor mai bune 100 de firme implicate în arbitraje internaționale | Filip & Company intră în top, iar două firme cu un trecut bogat în domeniul arbitrajelor și prezență constantă în ghidurile de profil au părăsit clasamentul. ZRVP și LDDP rămân pilonii prezenței românești în GAR 100, ediția 2025
Promovări în echipa Filip & Company: Andreea Bănică și Alin Grapă ajung pe poziția de Counsel, alți patru avocați urcă în ierarhie | Cristina Filip, co-managing partner: ”Prin aceste promovari consolidăm fundamentele organizației printr-o noua generație de avocați excepționali”
BACIU PARTNERS câștigă premiul ‘Firma de Copyright & Design a Anului în România’ la gala Managing IP EMEA Awards 2025, desfășurată la Londra. Andreea Bende (Partener), premiată ca ‘Practicianul Anului în România’ | Ana-Maria Baciu, Managing Partner: ”Este o reconfirmare a faptului că principiile pe care le integrăm în fiecare proiect creează în mod constant valoare tangibilă, vizibilă și demnă de recunoaștere”
CMS România își mărește echipa în România prin cooptarea strategică a unui senior counsel și lansează practica de Apărare | Horea Popescu (Managing Partner): „Cristian Băcanu se remarcă printr-o combinație unică de experiență juridică, leadership în sectorul public și viziune internațională, ceea ce îl recomandă ca un membru valoros al echipei noastre”
Cei mai buni litigatori din România, văzuți de Chambers Europe 2025 | Cine sunt practicienii apreciați de clienți în practica de Dispute Resolution și ce spun clienții despre aceștia. Nouă avocați români sunt evidențiați în practica de arbitraj
Trei avocați români de la Bondoc & Asociații, Filip & Company și DLA Piper sunt considerați ‘Eminent Practitioners’ în practica de fuziuni și achiziții. Clasamentul Chambers Europe 2025, cu cei mai buni avocați de Corporate ̸ M&A din România
“ICC Arbitration Breakfast in Romania” – eveniment privind arbitrajul ICC, 14 mai 2025, București
NNDKP a asistat MedLife cu privire la majorarea limitei unui credit sindicalizat cu 50 milioane EUR. Ce avocați au fost în echipa de proiect
Schoenherr a asistat Verbund cu privire la achiziția unui proiect eolian de 272 MW de la Monsson. Echipa a fost coordonată de Monica Cojocaru (partner)
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari (București)
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
