ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

33 de persoane, trimise în judecată pentru o evaziune fiscală de 80 de mil. lei în comerțul cu fructe și legume

15 Iulie 2020   |   MEDIAFAX

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.

 
 
Potrivit unui comunicat al DIICOT, 33 de persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii susţin că în perioada 2009-2012 reprezentanţii legali ai două firme de distribuţie legume-fructe au achiziţionat marfă din spaţiul intracomunitar, folosindu-se de circuite de tranzacţionare fictive.

„Astfel, angajaţii societăţilor A. negociau preţul, comandau marfa şi asigurau transportul din Uniunea Europeană până la depozitele A. folosind pentru aceste operaţiuni societăţile comerciale puse la dispoziţie
de 6 complici, cu scopul de a eluda plata TVA datorată bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitatea societăţilor A., în mod nereal, a unor achiziţii interne”, se arată în comunicat.


Confrom acestuia, dacă firmele ar fi înregistrat în contabilitate achiziţiile intracomunitare ar fi trebuit să plătească TVA încasat în urma vânzării mărfurilor în România, însă prin interpunerea circuitelor de tranzacţionare fictivă au creat artificial TVA deductibil, care a condus la diminuarea TVA de plată către bugetul de stat.

Suspecţii ar fi pus la punct, în acest fel, o reţea de firme utilizate în circuite financiare fictive, folosite în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

Această reţea era pusă, contra unor comisioane, la dispoziţia clienţilor care doreau să facă achiziţii intracomunitare sau importuri.

„Majoritatea persoanelor care figurau ca asociaţi sau administratori ai societăţilor comerciale interpuse nu au putut fi găsite, întrucât fie s-au aflat în România doar pe perioada necesară înfiinţării societăţilor comerciale, după care au părăsit teritoriul ţării, fie au avut o situaţie financiară modestă şi nu au locuit la adresele de domiciliu/reşedinţă. În situaţiile în care asociaţii/administratorii au fost identificaţi, aceştia au declarat că nu cunosc nimic cu privire la activitatea societăţilor comerciale respective, întrucât nu au făcut decât să semneze anumite documente, la cererea membrilor grupului infracţional”, mai arată procurorii DIICOT.

Practic, societăţile comerciale de tip fantomă au avut drept scop colectarea TVA, pe care societatea beneficiară ar trebui să o plătească statului, iar prejudiciul total cauzat bugetului este în valoare de 79.592.632 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 712 / 20837
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Firma independentă de avocatură MPR Partners deschide primul birou în Marea Britanie | Alina Popescu, coordonatoarea biroului londonez: Identificăm o multitudine de oportunități în Londra și sperăm să începem să angajăm pe plan local cât de curând. Gelu Maravela, partener co-fondator: Realizăm importața majoră a inovației, a proiectelor transfrontaliere, a prezenței locale și a accesibilității
Stratulat Albulescu își extinde practica de Drept Societar ̸ Fuziuni și Achiziții prin cooptarea a doi avocați colaboratori seniori
Avocații NNDKP, alături de Globalworth în extinderea activității industriale a grupului în Arad și Oradea. Partenerul Lavinia Ioniță-Rasmussen a coordonat echipa
Albotă Law Firm a asistat Atenor la acordul de vânzare a Hermes Business Campus. Echipa de proiect a fost coordonată de Oana Albotă
Schoenherr și Asociații a asistat Risen Energy Solar Project GmbH în vânzarea unui parc fotovoltaic de 20 MW către Alternus Energy Group plc
Cum comentează specialiștii în insolvență de la Mușat & Asociații modificarea legislației. Proiectele gestionate anul trecut au generat profit substanțial, iar avocații anticipează că o creștere semnificativă se va înregistra în continuare în materia insolvenței și preinsolvenței | Cristi Tudor, Partener: Ne așteptăm ca serviciile noastre de asistență și analiză pe perioada unui management de criză să fie la mare căutare
Bondoc si Asociații, succes în recurs într-un litigiu complex cu privire la fonduri europene. Partenerul Viorel Dinu a coordonat echipa
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție
Numiri noi pe poziții de coordonare la Kinstellar București | Magdalena Răducanu (ex-Dentons) se alătură cu titlul de Of Counsel și Coordonator al departmentului local de Banking & Finance, iar partenerul Zsuzsa Csiki va prelua conducerea departamentului local de Corporate M&A
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Banking&Finance Practice Group
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Corporate and M&A Practice Group
Țuca Zbârcea & Asociații a asistat BRF în vânzarea Banvit Foods Romania către grupul de companii Aaylex | Partenerul Silvana Ivan a coordonat echipa. Rafael Pellegrini Ribeiro (BRF): Silvana a preluat sarcina de a ne reprezenta pe plan local și a contribuit decisiv la finalizarea acestei tranzacții
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...