RSS
Verificări antifraudă în cadrul unui dosar penal ce vizează 24 de societăţi; prejudiu estimat la 27 mil. lei
24 Aprilie 2025 Agerpres
DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituţionali.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Inspectori antifraudă împreună cu ofiţeri de poliţie efectuează joi verificări, în cadrul unui dosar penal ce vizează 24 de societăţi ce desfăşoară activităţi de prestări servicii în domeniul peisagistic şi întreţinerea spaţiilor verzi, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 27 de milioane de lei, informează un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
"Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Structura centrală (DGAF) efectuează azi, 24.04.2025, verificări antifraudă, împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Călăraşi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, care pun în executare mandate de percheziţie domiciliară, operaţiuni desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în cadrul unui dosar penal care vizează un număr de 24 de societăţi care desfăşoară activităţi de prestări servicii în domeniul peisagistic şi întreţinerea spaţiilor verzi, principalii beneficiari ai acestor servicii fiind unităţile administrativ teritoriale din municipiul Bucureşti", se arată în comunicatul ANAF transmis AGERPRES.
"Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Structura centrală (DGAF) efectuează azi, 24.04.2025, verificări antifraudă, împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Călăraşi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, care pun în executare mandate de percheziţie domiciliară, operaţiuni desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în cadrul unui dosar penal care vizează un număr de 24 de societăţi care desfăşoară activităţi de prestări servicii în domeniul peisagistic şi întreţinerea spaţiilor verzi, principalii beneficiari ai acestor servicii fiind unităţile administrativ teritoriale din municipiul Bucureşti", se arată în comunicatul ANAF transmis AGERPRES.
În privinţa circuitelor de tranzacţionare au atras atenţia societăţi din municipiul Bucureşti care subcontractează serviciile facturate unităţilor administrativ teritoriale, către diverşi operatori economici care au sediul social pe raza judeţului Călăraşi, şi care prezintă comportament fiscal inadecvat, existând indicii temeinice privind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale corelative, atât în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, cât şi a celor din veniturile asimilate salariilor, ca urmare a utilizării forţei de muncă fără forme legale.
Potrivit sursei citate, valoarea tranzacţiilor asupra cărora se prefigurează sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale se ridică la aproximativ 27 milioane lei, urmând ca activitatea desfăşurată în perioada următoare de cele două instituţii, cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecărei structuri, să stabilească existenţa/inexistenţa elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 - pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituţionali.
"Această intervenţie subliniază angajamentul comun al autorităţilor în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii", subliniază ANAF.
De asemenea, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală atrage atenţia asupra consecinţelor legale ale nedeclarării veniturilor, indiferent de sursa acestora.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 1452 / 20396 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Clifford Chance Badea a asistat consorțiul de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni de 600 milioane Euro lansată de DIGI România
ANALIZĂ | Eurohold Bulgaria AD & Euroins Insurance Group AD vs România: 1-1 după prima încleștare la ICSID. Arbitrii au decis bifurcarea procedurii și vor analiza mai întâi efectele Acordului de denunțare a tratatelor bilaterale intra-UE. Urmează o fază preliminară decisivă - dacă România are dreptate, Tribunalul nu va avea jurisdicție, iar dosarul se oprește
PNSA, consultanții Five Elms Capital în runda de finanţare serie B a companiei Digitail Inc. | Echipă pluridisciplinară extinsă, coordonată de Florian Nițu (Partener M&A) și Diana Dobra (Managing Associate)
VIDEO-INTERVIURI ESENȚIALE | Horea Popescu, Managing Partner CMS Romania și Head of CEE Corporate M&A: De când coordonez practica de fuziuni și achiziții în CEE, este pentru prima dată când numărul tranzacțiilor din România este cel mai mare din regiune după primele nouă luni. A fost un an interesant din perspectiva private equity, însă investitorii strategici rămân în continuare cei de bază. Toate ariile de practică au fost foarte ocupate, dar finanțările și departamentul de Banking, cu mandate ce însumează 3 miliarde euro, ”poartă coroana” anul acesta
Cum arată, din interior, practica de Concurență de la 360Competition într-un an cu FDI intens, investigații tot mai tehnice și o presiune procedurală care schimbă regulile jocului | De vorba cu Adrian Șter (Managing Partner) despre axele de lucru care definesc practica, evaluarea corectă a riscului şi „linia de apărare” oferită clienţilor. Modelul senior-led bazat pe echipe compacte, rapiditate în decizii şi claritate în recomandări, arată de ce un boutique specializat e chemat frecvent acolo unde mandatele devin prea complicate pentru abordări standard
‘Leading lawyers’ in Romania | RTPR, NNDKP, CMS, TZA și PNSA au cei mai mulți avocaţi recomandaţi de IFLR 1000, ediția 2025. Ce firme sunt recomandate în practicile de M&A, Banking & Finance, Capital markets și Project development
Practica de Concurență de la Băncilă, Diaconu și Asociații își confirmă maturitatea prin claritate și execuție disciplinată, luciditate tactică și robustețe în decizie | De vorbă cu Claudia Grosu (Managing Associate) despre modul de lucru al unei echipe care anticipează, ordonează pașii esențiali și finalizează impecabil mandatele dificile
Într-un an cu investigații mai tehnice și presiune pe termene, DLA Piper România așază practica de Concurență pe trei piloni - oameni, metodă, ritm, astfel încât proiectarea strategiilor, controlul probelor și continuitatea între faze să producă cele mai bune rezultate | De vorbă cu membrii unei echipe sudate, condusă de lideri cu experiență și antrenată pe industrii sensibile, despre prudență juridică și curaj tactic, cooperare internă și rigoare probatorie, bazate pe înțelegerea fină a mediului de business și utilizarea tehnologiei ca multiplicator de acuratețe
CMS, alături de Buildcom EOOD la achiziția Argus în România. Echipă pluridisciplinară, cu Rodica Manea (Corporate M&A) și Cristina Reichmann în prim plan
Filip & Company a acordat asistență juridică companiei Instant Factoring în structurarea și implementarea unui parteneriat transfrontalier de securitizare în valoare de 30 de milioane EUR cu un fond din Luxemburg
Schoenherr a asistat fondatorii Calla Oradea în vânzarea unei participații majoritare către Integral Capital Group I Echipa, coordonată de Mădălina Neagu (partner)
Mușat & Asociații anunță cooptarea fostei președinte a Curții Supreme, Corina Corbu, în poziția de Partener Coordonator al Departamentului de Litigii | Gheorghe Mușat, Senior Partner: ”Este un mare câștig pentru firmă, pentru avocații firmei, pentru clienții firmei”
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
