RSS
Verificări antifraudă în cadrul unui dosar penal ce vizează 24 de societăţi; prejudiu estimat la 27 mil. lei
24 Aprilie 2025 Agerpres
DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituţionali.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Inspectori antifraudă împreună cu ofiţeri de poliţie efectuează joi verificări, în cadrul unui dosar penal ce vizează 24 de societăţi ce desfăşoară activităţi de prestări servicii în domeniul peisagistic şi întreţinerea spaţiilor verzi, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 27 de milioane de lei, informează un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
"Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Structura centrală (DGAF) efectuează azi, 24.04.2025, verificări antifraudă, împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Călăraşi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, care pun în executare mandate de percheziţie domiciliară, operaţiuni desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în cadrul unui dosar penal care vizează un număr de 24 de societăţi care desfăşoară activităţi de prestări servicii în domeniul peisagistic şi întreţinerea spaţiilor verzi, principalii beneficiari ai acestor servicii fiind unităţile administrativ teritoriale din municipiul Bucureşti", se arată în comunicatul ANAF transmis AGERPRES.
"Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Structura centrală (DGAF) efectuează azi, 24.04.2025, verificări antifraudă, împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Călăraşi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, care pun în executare mandate de percheziţie domiciliară, operaţiuni desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în cadrul unui dosar penal care vizează un număr de 24 de societăţi care desfăşoară activităţi de prestări servicii în domeniul peisagistic şi întreţinerea spaţiilor verzi, principalii beneficiari ai acestor servicii fiind unităţile administrativ teritoriale din municipiul Bucureşti", se arată în comunicatul ANAF transmis AGERPRES.
În privinţa circuitelor de tranzacţionare au atras atenţia societăţi din municipiul Bucureşti care subcontractează serviciile facturate unităţilor administrativ teritoriale, către diverşi operatori economici care au sediul social pe raza judeţului Călăraşi, şi care prezintă comportament fiscal inadecvat, existând indicii temeinice privind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale corelative, atât în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, cât şi a celor din veniturile asimilate salariilor, ca urmare a utilizării forţei de muncă fără forme legale.
Potrivit sursei citate, valoarea tranzacţiilor asupra cărora se prefigurează sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale se ridică la aproximativ 27 milioane lei, urmând ca activitatea desfăşurată în perioada următoare de cele două instituţii, cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecărei structuri, să stabilească existenţa/inexistenţa elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 - pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituţionali.
"Această intervenţie subliniază angajamentul comun al autorităţilor în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii", subliniază ANAF.
De asemenea, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală atrage atenţia asupra consecinţelor legale ale nedeclarării veniturilor, indiferent de sursa acestora.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 325 / 19269 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Filip & Company asistă Conversion Marketing, parte a grupului eMAG, la transferul activității Profitshare către 2Performant
Rising Stars | Raluca Biță, unul dintre cei mai buni studenți ai generației sale, a ales să profeseze în sfera Dreptului financiar-bancar în echipa Filip & Company: ” Una dintre principalele mele așteptări a fost să găsesc un mediu care să mă stimuleze intelectual și să-mi ofere ocazia de a rezolva probleme complexe și am întâlnit exact asta. Fiecare caz aduce provocări unice, care necesită o combinație de cunoștințe juridice, gândire critică și creativitate în găsirea celor mai bune soluții pentru clienți”
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | De vorbă cu Andrei Cosma (BACIU PARTNERS), revenit în avocatura locală după ce a activat ca general counsel pentru o firmă de tehnologie din Malta: ”Cred că succesul în avocatură apare atunci când un avocat înțelege cu adevărat distincția - și îmbinarea - dintre profesia de avocat și avocatura ca business. Ambele concepte au o importanță de sine stătătoare și trebuie creată o simbioză pentru a tinde spre succes”
Women Lawyers | Pentru Mateea Codreanu, apartenența la echipa Mușat & Asociații, în care a evoluat până la poziția de Partener, a fost decisivă în formarea sa: ”Este o provocare să începi parcursul avocațial ca avocat stagiar într-o firmă de avocatură lider, dar totodată și o premisă pentru o dezvoltare profesională rapidă”
Liviu Togan părăsește Dentons, unde coordona practica de drept penal și investigații și se alătură din nou firmei Mușat & Asociații, pe poziția de Partner: “Revin în cadrul unei echipe pe care o cunosc și în care am încredere”
OMV Aktiengesellschaft a mers pe mâna avocaților de la ZRVP într-un alt arbitraj ICC cu statul român și a câștigat încă 47 mil. €, plus dobânzi. Pretenții de alte 50 mil. € la orizont, într-o procedură nouă, inițiată în decembrie 2024, în care lucrează deja aceeași echipă de avocați
LMG Life Sciences Awards EMEA 2025 | Kinstellar, Muşat & Asociaţii, NNDKP și Popescu & Asociații, pe lista scurtă din care va fi aleasă peste câteva zile ”South East Europe Firm of the Year”. Popescu & Asociații concurează cu patru firme internaționale de top pentru titlul de ”White Collar Crime Firm of the Year”, iar unul dintre partenerii săi, Mirel Rădescu, este printre cei patru finaliști la categoria ”White Collar Crime Lawyer of the Year”
GNP obține o soluție favorabilă pentru un operator de platformă, ce ar putea să contureze o practică constantă și predictibilă, în baza căreia autoritățile de reglementare naționale vor analiza întinderea răspunderii furnizorilor de servicii intermediare. Problemele juridice ridicate în acest litigiu vizează în principal modul de interpretare și aplicare a reglementărilor din Regimul eCommerce și DSA | Avocații Octavian Adam (Partener), Cristina Badea (Senior Associate) și Alice Moisac (Associate), în prim plan
Rising Stars | Eduard Morariu, unul dintre cei mai buni absolvenți ai generației 2022, a ales să profeseze ca avocat la Filip & Company, unde urmărește să se dezvolte în câteva dintre ramurile mai „nișate” ale Dreptului: „Parcursul meu a presupus implicarea în multe dosare de instanță și arbitraj, unele chiar de importanță națională, cu probleme de drept sensibile, dar și cu echipe de avocați excepționali, care le-au făcut față cu o măiestrie la care nu pot decât să aspir”
PNSA susține juridic Turneul Internațional Stradivarius
Premieră juridică în România | Popescu & Asociații obține prima despăgubire integrală pentru expropriere: peste 60 mil. lei pentru Viorelo International. Succesul este rezultatul unei strategii juridice riguroase, elaborate și implementate de o echipă interdisciplinară de specialiști
Premieră pe piața avocaturii din România: NNDKP, desemnată pentru a șaptea oară „Firma de avocatură a anului în România” la gala premiilor Chambers Europe 2025. | Ion Nestor, Co-Managing Partner: ” Această recunoaștere, care vine în anul în care sărbătorim 35 de ani de activitate, reprezintă încă o confirmare a poziției de top pe care NNDKP o ocupă pe piața avocaturii din România și validează munca, performanța și rezultatele excelente obținute de întreaga echipă”
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
