![ZRP](/banners/zrvp_bigad03.gif)
Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor a anunțat lansarea cursului și a certificării de Evaluator al Riscurilor de Criminalitate Financiară
06 Decembrie 2023
BizLawyerLuna trecută APCF a lansat de asemenea un program menit să sprijine cetățenii care au fost victime ale unei fraude, prin crearea unui asistent virtual (Fraud Assistant Virtual Interaction - FAVI), care oferă asistență 24 de ore din 24 celor care acceseaza site-ul asociației
Pentru a marca Ziua Internațională Anticorupție din 9 decembrie, Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF) a anunțat că a lansat cursul pentru obținerea certificării de Evaluator al Riscurilor de Criminalitate Financiară. Acesta se adresează angajaților din companii care lucrează în domeniul criminalității financiare și vor să-și îmbunătățească abilitățile în această arie, precum și celor interesați să exploreze acest domeniu.
Organizațiile din orice industrie – de la bănci și instituții financiare, asigurări, tehnologie, energie, retail, real estate, automotive, agribusiness, fintech etc până la instituții ale statului român pot accesa acest tip de formare pentru a-și instrui angajații sau pentru a-i sprijini să își îmbunătățească competențele. Prin intermediul acestei certificari, aceștia vor obține informații aprofundate și relevante din arii precum: managementul riscului de fraudă și de criminalitate informatică, managementul riscului de spălare a banilor și audit.
Organizațiile din orice industrie – de la bănci și instituții financiare, asigurări, tehnologie, energie, retail, real estate, automotive, agribusiness, fintech etc până la instituții ale statului român pot accesa acest tip de formare pentru a-și instrui angajații sau pentru a-i sprijini să își îmbunătățească competențele. Prin intermediul acestei certificari, aceștia vor obține informații aprofundate și relevante din arii precum: managementul riscului de fraudă și de criminalitate informatică, managementul riscului de spălare a banilor și audit.
“Cursul este creat astfel încât să ajute organizațiile și angajații acestora să poată identifica ușor aceste riscuri, să le evalueze și să găsească soluții pentru a le gestiona. În urma parcurgerii fiecăruia dintre cele patru module, redactate de specialiștii APCF – experți din domeniul financiar, economic și juridic – beneficiarii vor ști să elaboreze și să implementeze intern strategii, identificând în același timp și resursele necesare pentru acest scop”, a declarat Alin Becheanu, Președintele APCF.
Lansarea aceastei certificări are loc ca urmare a primului studiu din România menit să evalueze gradul de conștientizare a riscurilor de fraudă din companii, realizat la finalul anului 2021 de APCF și Unlock Market Research. Potrivit resultatelor studiului, 1 din 5 companii a întâlnit o situație de fraudă, 17% dintre companii utilizează serviciile unei firme specializate în prevenirea fraudelor și doar 55% dintre companiile participante au implementat proceduri pentru prevenirea fraudelor, însă fără a implica know-how-ul unor specialiști în domeniu. În acest context, cursul redactat de experții APCF oferă o imagine panoramică a celor patru subdomenii esențiale ale criminalității financiare – prevenirea/gestionarea fraudelor și atacurilor informatice, combaterea spălării banilor și auditul intern - având ca obiectiv principal construirea unui sistem robust de control în cadrul companiilor.
Luna trecută APCF a lansat de asemenea un program menit să sprijine cetățenii care au fost victime ale unei fraude, prin crearea unui asistent virtual (Fraud Assistant Virtual Interaction - FAVI), care oferă asistență 24 de ore din 24 celor care acceseaza site-ul asociației, https://www.apcf.ro/ro. FAVI oferă sfaturi utile privind prevenirea fraudelor de tip phishing, celor din domeniul cryptomonedelor, romance scams, furt de identitate, carauși de bani și alte tipuri de înșelăciuni. Programul a fost lansat în urma unui studiu ING Bank România din decembrie 2022, potrivit căruia cele mai frecvente fraude online în rândul cetățenilor români includ phishing, smishing, malware și vishing, iar 4 din 10 români nu știu cum să acționeze dacă devin victime în astfel de situații.
Despre Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF):
Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor este o asociație non-profit ce are drept scop sprijinirea organizatiilor în lupta împotriva fraudelor prin crearea unui pol solid de specialiști în domeniul managementului riscului de fraudă, conformității și securității informației și contribuția la dezvoltarea unei solide culturi antifraudă în România. Fondată în urmă cu șapte ani, APCF își propune, pe termen lung: să contribuie la familiarizarea persoanelor fizice și juridice cu privire la riscul de fraudă, al spălării banilor, corupției și conflictului de interese și securitatii informatiei; să sprijine continuu dezvoltarea profesională a specialiștilor în antifrauda, în combaterea spălării banilor, anticorupție și securitatea informației și aderarea la standardele internaționale în domeniu; să dezvolte schimbul de bune practici privind prevenirea și combaterea fraudelor între mediul privat și cel public.
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 1821 / 17468 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |
![](/banners/musatad01.gif)
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Bulboacă & Asociații is looking for an Associate | Corporate ̸ M&A
Mergermarket - League Tables of Legal Advisors (S1 2024) | Piața de M&A a continuat să se redreseze în primul semestru și a înregistrat creșteri de 17% la nivel global și de 33% pe piețele emergente. CMS, printre primele în clasamentul global și în Europa. Schoenherr și Wolf Theiss, număr mare de tranzacții asistate în Europa Centrală și de Est
Reff & Asociații și Deloitte România au asistat Helinick, lider pe piața de sisteme de siguranță și de securitate pentru clădiri, în vânzarea către Convergint, unul dintre cei mai mari jucători globali în domeniu
Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy în achiziția companiei de proiect care dezvoltă un parc fotovoltaic de 160 MW în județul Giurgiu. Nadia Badea (Partener) a coordonat echipa formată din avocați cu experiență aprofundată din practica de Energy ̸ M&A
Bondoc & Asociatii oferă consultanță unui investitor irlandez în legătură cu achiziția unui proiect eolian de 40 MW in Romania
Baciu Partners, Mușat & Asociaţii și Răzvan Dincă & Asociaţii, pe lista scurtă pentru distincția de ‘Firma anului în domeniul mărcilor în România’ la gala Global IP Awards 2024, desfășurată la Londra. Ce spun ghidurile juridice despre activitatea firmelor
Țuca Zbârcea & Asociații asistă fondatorii lanțului de retail „La Cocoș” în tranzacția cu BERD, Morphosis Capital Fund II și CEECAT Capital. Dragoș Apostol (Partener) a coordonat echipa
RTPR a asistat cu succes Bookster în conflictul juridic cu editurile | Partenerii Valentin Berea și Roxana Ionescu, în echipa care a solicitat intervenția Consiliului Concurenței și a susținut firma în fața autorității. Prof. Lucian Mihai a condus echipa implicată în demersurile în instanță
Cariere în Drept | De vorbă cu Mihaela Scorpan, româncă de peste Prut care a studiat Dreptul la Iași, fiind printre cei mai buni studenți ai generației sale, cu media finală 9.67: ”Am observat că există un procent ridicat de abandon în rândul studenților din cauza lipsei motivației sau a incapacității de a asimila cu succes volumul mare de informații. Un student nemotivat care depune efortul minim, cel de a promova examenul, nu își va găsi niciodată pârghiile potrivite care să-l propulseze spre succesul profesional”
Bondoc și Asociații SCA a asistat cu succes unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale din România într-un litigiu de valoare mare declanșat ca urmare a unui control CNAS
Mușat & Asociații intră în arbitrajul ICSID inițiat de bulgarii de la Eurohold și va lupta, de partea statului român, cu Pinsent Masons și DGKV. Reclamanții și-au ales un arbitru din Anglia
Activitate dinamică pentru echipa de Energie & Resurse Naturale de la NNDKP, a cărei performanță este evidențiată de ghidurile juridice internaționale | Avocații au primit mandate de la clienți activi pe toate segmentele din acest domeniu, dar spun că se menține un interes crescut pentru proiecte ‘verzi’, în special de energie solară și eoliană. Oportunități semnificative de investiții vor apărea în sectorul offshore
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...