Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor a anunțat lansarea cursului și a certificării de Evaluator al Riscurilor de Criminalitate Financiară

Pentru a marca Ziua Internațională Anticorupție din 9 decembrie, Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF) a anunțat că a lansat cursul pentru obținerea certificării de Evaluator al Riscurilor de Criminalitate Financiară. Acesta se adresează angajaților din companii care lucrează în domeniul criminalității financiare și vor să-și îmbunătățească abilitățile în această arie, precum și celor interesați să exploreze acest domeniu.

Organizațiile din orice industrie – de la bănci și instituții financiare, asigurări, tehnologie, energie, retail, real estate, automotive, agribusiness, fintech etc până la instituții ale statului român pot accesa acest tip de formare pentru a-și instrui angajații sau pentru a-i sprijini să își îmbunătățească competențele. Prin intermediul acestei certificari, aceștia vor obține informații aprofundate și relevante din arii precum: managementul riscului de fraudă și de  criminalitate informatică,  managementul riscului de spălare a banilor și audit.

“Cursul este creat astfel încât să ajute organizațiile și angajații acestora să poată identifica ușor aceste riscuri, să le evalueze și să găsească soluții pentru a le gestiona. În urma parcurgerii fiecăruia dintre cele patru module, redactate de specialiștii APCF – experți din domeniul financiar, economic și juridic – beneficiarii vor ști să elaboreze și să implementeze intern strategii, identificând în același timp și resursele necesare pentru acest scop”, a declarat Alin Becheanu, Președintele APCF.

Lansarea aceastei certificări are loc ca urmare a primului studiu din România menit să evalueze gradul de conștientizare a riscurilor de fraudă din companii, realizat la finalul anului 2021 de APCF și Unlock Market Research. Potrivit resultatelor studiului, 1 din 5 companii a întâlnit o situație de fraudă, 17% dintre companii utilizează serviciile unei firme specializate în prevenirea fraudelor și doar 55% dintre companiile participante au implementat proceduri pentru prevenirea fraudelor, însă fără a implica know-how-ul unor specialiști în domeniu. În acest context, cursul redactat de experții APCF oferă o imagine panoramică a celor patru subdomenii esențiale ale criminalității financiare  – prevenirea/gestionarea fraudelor și  atacurilor informatice, combaterea spălării banilor și auditul intern - având ca obiectiv principal construirea unui sistem robust de control în cadrul companiilor.

Luna trecută APCF a lansat de asemenea un program menit să sprijine cetățenii care au fost victime ale unei fraude, prin crearea unui asistent virtual (Fraud Assistant Virtual Interaction - FAVI), care oferă asistență 24 de ore din 24 celor care acceseaza site-ul asociației, https://www.apcf.ro/ro. FAVI oferă sfaturi utile privind prevenirea fraudelor de tip phishing, celor din domeniul cryptomonedelor, romance scams, furt de identitate, carauși de bani și alte tipuri de înșelăciuni. Programul a fost lansat în urma unui studiu ING Bank România din decembrie 2022, potrivit căruia cele mai frecvente fraude online în rândul cetățenilor români includ phishing, smishing, malware și vishing, iar 4 din 10 români nu știu cum să acționeze dacă devin victime în astfel de situații.