ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Director Corneliu Porumboiu and film producer Ada Solomon, indicted by DIICOT (sources)

18 Octombrie 2021   |   Agerpres

Corneliu Porumboiu and Ada Solomon are suspects.

 
 
Director Corneliu Porumboiu and film producer Ada Solomon have been indicted by the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT) prosecutors for committing tax evasion, establishing an organized criminal group and money laundering, judicial sources told AGERPRES on Monday.
 
According to the quoted sources, the deeds are older, from the period 2013 - 2015, and are related to financing obtained by several film companies, including Castel Film, from the National Center of Cinematography, part of the money having been laundered through bogus companies.
 
Corneliu Porumboiu and Ada Solomon are suspects.
 
Other film directors and producers are also involved in the case.
 
According to a DIICOT release, in this case investigations are carried out against 100 natural and legal persons, and the damage caused to the state budget being of approximately 9,970,344 lei.
 
Prosecutors claim that between 2013 and 2015, several companies registered in the accounts and declared for tax purposes several acquisitions of services and goods from companies that had specific behavior to bogus companies (did not operate at the declared offices or workplaces, their administrators could not be identified, the same persons had different qualities within the companies, they did not submit or submitted only partially the fiscal declarations, had foreign citizens who could not be identified on the Romanian territory as associates).
 
Some of the members of the group were listed as partners or administrators in several companies involved in criminal activity. The invoices issued and subject to control by the tax authorities had the same pattern, they lacked the obligatory mentions related to means of transport or delegate and they concerned services that could not have been provided in reality by the providing companies, DIICOT shows.
 
The investigations were carried out with the support of the Organized Crime Fight Directorate's judicial police officers.
 
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 89 / 4985
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
POPESCU & ASOCIAȚII obține în instanță o soluție fără precedent pentru Consiliul Local Sinaia
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Locul arbitrajului și organizarea audierilor (Powered by ZRVP)
LegiTeam: GNP Guia Naghi și Asociații recrutează tineri avocați | Pharma & Life Sciences, Litigii
Obiectivele Teleperformance în zona ESG sunt în continuă dezvoltare, firma angajându-se să preia un rol de lider în responsabilitatea socială corporativă. De vorbă cu Laura Rudnyanszky, Chief Legal and Compliance Officer pentru România, despre certificarea Verego SRS primită pentru al cincilea an consecutiv și principiile cheie care stau la baza activității companiei
Avocații PNSA au asigurat asistența legală a tranzacției prin care celebrul alpinist David Neacșu a vândut compania GD Escapade. Alexandru Medelean (Wise Way Advisors), consultant principal al tranzacției
Avocații firmei Țuca Zbârcea & Asociații spun că a crescut gradul de specializare și sofisticare a mandatelor privind GDPR, în special din perspectiva complexității aspectelor implicate, dar și prin prisma aportului de know-how și inovare cerute pentru rezolvarea lor. Echipă dedicată exclusiv proiectelor de acest tip și portofoliu de clienți ce include primii cinci jucători din aproape toate industriile cu expunere semnificativă în zona GDPR
Avocații KPMG Legal spun că există apetit pentru pentru finanțări de anvergură. Creditele locale mari tind să nu depășească 200 mil. €, în timp ce sindicalizările din străinătate pot sări pragul de 500 mil. €. O discuție cu membrii unei echipe de elită, despre inițierea unui „sindicat bancar”, criteriile importante în acordarea unei finanțări, proiecte care primesc mai ușor finanțare și alte detalii puțin știute ale împrumuturilor sindicalizate
TAX + LEGAL VIDEOCONFERENCE: DISPUTELE FISCALE – DIRECȚII ȘI EVOLUȚIE, conferință organizată de TZA, pe 8 decembrie
Dispute-Resolution.Center | Statul român a plătit avocaților facturi de peste 21 mil. lei în ultimii doi ani, în arbitrajul ICSID cerut de Nova Group Investments, firmă controlată de familia Adamescu. Audierile s-au încheiat și se așteaptă hotărârea Tribunalului arbitral în dosarul cu pretenții ale reclamantei de 345 mil. E
Avocații GNP | Guia Naghi & Partners explică efectul aplicării prevederilor legislative nou introduse în domeniul achizițiilor publice. Recomandările echipei care gestionează proiectele multor clienți cu un profil proeminent în economia locală
„The Lawyer European Awards 2021”: 6 firme cu activitate în România concurează pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: South Eastern Europe” | ZRVP, Popescu & Asociații și TZA, pe lista scurtă a premianților. Alina Popescu (MPR Partners) concurează la titlul - „European managing partner of the year”
Problematica ESG este inclusă în strategiile legate de risc și reziliență ale Farmexim și Help Net, iar oficialii companiilor spun că vor face tot ce este necesar pentru a continua proiectele într-un mod sigur și sustenabil. Mihaela Scărlătescu, Head of Legal and Compliance Director: Ducem businessul la nivelul următor de profesionalism şi responsabilitate
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...