ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

The statement regarding the ultimate beneficial owner of a company in the context of the state of emergency in Romania - clarifications regarding the obligation to submit it

08 Aprilie 2020   |   Madalina Trifan, Managing Associate, and George Cata, Associate, Mușat & Asociații

In the context of decreeing the state of emergency in Romania, via Emergency Ordinance no. 29 / 18.03.2020 regarding some economic and fiscal-budgetary measures it has been established that the deadline for filing the statement regarding the ultimate beneficial owner is extended by 3 months as of the date of termination of the state of emergency, as during the state of emergency, the submission of this statement is suspended.

 
 
According to Law no. 129/2019 for the prevention and combating of money laundering and terrorism financing, as well as for the amendment and completion of some normative acts ("Law 129/2019"), companies have the obligation to submit, at the moment of registration, annually or whenever a change occurs, a statement regarding the actual beneficial owner of the legal person, in order to be registered in the companies’ real beneficiaries register.

In the context of decreeing the state of emergency in Romania, via Emergency Ordinance no. 29 / 18.03.2020 regarding some economic and fiscal-budgetary measures ("GEO 29/2020") it has been established that the deadline for filing the statement regarding the ultimate beneficial owner is extended by 3 months as of the date of termination of the state of emergency, as during the state of emergency, the submission of this statement is suspended.


We note, however, that the relevant legal provisions related to such suspension refer only to the annual statement regarding the ultimate beneficial owner and to the statement that attests the changes brought to these data, no mention being made with respect to the statement that is submitted at the date of registration of the company.

Thus, it can be interpreted that, during the state of emergency period, the statement regarding the ultimate beneficial owner of the company will have to be submitted only in case of registration of a new company within the trade register (namely at the establishment of a new company).

In lack of a unitary approach from the representatives of the Trade Registry Offices, various situations can appear in practice, such as:

•    only the statements regarding the ultimate beneficial owner filed at the registration of new companies will be solved; in this case, the filing of statements is also required (i.e. at the establishment of a new company); or
•    it is possible the Trade Registry to postpone the entire file or to split the file in case the amending statements are submitted with other documents (when recording other mentions within the trade register); or
•    both the statements submitted during the registration of new companies, as well as those submitted at the moment of registration of other mentions - where necessary, will be solved (except for the annual declarations).

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


     

    Ascunde Reclama
     
     

    POSTEAZA UN COMENTARIU


    Nume *
    Email (nu va fi publicat) *
    Comentariu *
    Cod de securitate*







    * campuri obligatorii


    Articol 536 / 2961
     

    Ascunde Reclama
     
    BREAKING NEWS
    ESENTIAL
    RTPR a asistat fondatorii în vânzarea Te-Rox Prod. RTPR a anunțat 7 tranzacții de M&A în ultima lună
    Pandemia a generat mandate complexe pentru avocații din practica de Healthcare & Pharma de la Wolf Theiss. Ileana Glodeanu (Partener): Continuăm să fim implicați în câteva tranzacții în sfera biotech și anticipăm câteva mișcări în piață, atât în Pharma, cât și în Healthcare
    Studiu CMS: Companiile din Europa Centrală și de Est sunt interesate de oportunitățile „verzi” oferite de Inițiativa „Belt & Road”. Varinia Radu, Partner CMS România: Investitorii chinezi și-au exprimat interesul pentru finanțarea și construirea proiectelor feroviare în România, a celor de infrastructură mare, dar și in domeniul energiei regenerabile
    Dubla impozitare și ignorarea prescripției de către Administrația Fondului pentru Mediu, confirmate definitiv ca nelegale de către ICCJ într-o cauză în care avocații D&B au asistat cu succes un contribuabil în disputa fiscală
    Clifford Chance, avocații băncilor în ultima emisiune de eurobonduri pe 2020. Ministerul Finanţelor a împrumutat 2,5 mld. € de pe pieţele externe
    Presiunea bugetară din ce în ce mai mare va obliga statul să caute soluții pentru creșterea încasărilor. Cum lucrează echipele specializate în soluționarea problemelor legate de fiscalitate de la Popescu & Asociații, ce mandate primesc și ce sfaturi le dau clienților în această perioadă
    În spatele scenei, alături de echipa de litigii de la CMS România, a cărei activitate a continuat la turație maximă în perioada crizei medicale. Horia Drăghici, Partener coordonator al practicii: Profilul activității contencioase a rămas în general neschimbat, remarcabilă fiind consolidarea poziției noastre în disputele strategice, ceea ce a generat o creștere a activității și a veniturilor
    Situație “excepțională” în arbitrajul ICSID legat de Roșia Montană. Tribunalul admite o „nouă cerere” introdusă de reclamanți, cu mai multe variante de obținere a unor compensații
    O nouă rundă de promovări la MPR Partners | Maravela, Popescu & Asociații. Trei avocați fac un pas înainte în carieră
    Cum lucrează performanta echipă de litigii fiscale a firmei Reff și Asociații|Deloitte Legal și ce sfaturi oferă clienților intrați în vizorul Fiscului. Mihnea Galgoţiu-Săraru, Partener: E posibil să vedem un fenomen ce se manifestă deja în Europa, al investitorilor privați care solicită daune de la stat pentru măsurile restrictive, pe motiv de discriminare, lipsă de proporționalitate sau absenţa unor măsuri compensatorii corespunzătoare
    „The Lawyer European Awards 2020”: 4 firme cu activitate în România concurează pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: Eastern Europe and the Balkans” | TZA și Popescu & Asociații, pe lista scurtă a premianților. ZRVP concurează, din nou, la titlul „European litigation team of the year”
    MPR Partners a asistat J. Christof E&P Services SRL, societate deținută de Christof Industries Global, în notificarea transfrontalieră a unei concentrări economice privind servicii externalizate, în România și Serbia
     
    Citeste pe SeeNews Digital Network
    • BizBanker

    • BizLeader

        in curand...
    • SeeNews

      in curand...